ACAMS Spain Chapter: La inteligencia artificial en la prevención y la lucha en contra de los crímenes financieros

Kwiecień 14, 2021
6:00PM - 7:00PM
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Descripción

Hablaremos de la aplicación de la inteligencia artificial (IA) para prevenir el blanqueo de capitales y la prevención del terrorismo y la aceptación de los entes regulatorios.

Se tratarán puntos sobre la importancia de la IA para el mantenimiento de la calidad del dato de diligencia debida (KYC), así como la aplicación de los modelos de inteligencia artificial combinados con los escenarios tradicionales para mayor eficacia en la prevención y detección.
 

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