ACAMS Germany Chapter November 2025 Event: Sanctions Update 2025: Neue Regelungen und globale Herausforderungen im Fokus

Overview

Das Event „Die neuen EBA-Sanktionsleitlinien und Versteckte Gefahren: Umgang mit Iran Front Companies im post-Monitoring“ widmet sich den neuesten Entwicklungen im Bereich Sanktions-Compliance und Financial Crime Prävention.

Im Fokus stehen die aktuellen EBA-Leitlinien zu Sanktionen, ihre Auswirkungen auf Governance, Kontrollmechanismen und Meldepflichten, sowie praktische Herausforderungen bei der Umsetzung in Finanzinstituten. Anschließend wird das Thema Iran Front Companies beleuchtet – mit konkreten Fallbeispielen und Hinweisen, wie verdeckte Umgehungsstrukturen im ex post Monitoring erkannt und bewertet werden können.

Abgerundet wird das Programm durch eine Podiumsdiskussion mit Fach- und Branchenexpert:innen, die unterschiedliche Perspektiven aus Aufsicht, Praxis und Beratung einbringen und aktuelle Fragestellungen gemeinsam beleuchten.

Agenda

Registration Opens: 18:00
Presentation Starts: 18:20
Presentation Ends: 19:30
Networking: 19:30 – 22:00
Close of Event: 22:00

Venue

Deloitte
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

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