ACAMS Korea Chapter June 2025 Event: The Use and Limitations of AI-Driven Monitoring System

Overview

금융기관들이 자금세탁방지(AML) 및 금융제재 준수 강화를 위해 AI 기반 모니터링 시스템 도입을 적극 검토하고 있습니다. 이러한 기술은 이상거래 탐지의 정교화, 오탐률 감소 등 다양한 효율성을 제공하지만, 동시에 알고리즘 편향, 개인정보 보호, 규제 불확실성 등의 리스크도 수반합니다. 이번 라운드테이블에서는 최신 모니터링 및 스크리닝 기술 동향과 NYDFS를 포함한 국내외 주요 규제기관의 지침을 토대로, 컴플라이언스 분야에서 AI의 실질적 활용 사례와 그 한계를 다각도로 조망할 예정입니다. 참가자들은 AI가 금융범죄 예방과 리스크 관리 체계에 미치는 영향, 그리고 혁신과 책임의 균형에 대해 함께 논의하게 됩니다

As financial institutions adopt AI-driven monitoring systems to enhance AML and sanctions compliance, these tools offer benefits such as improved detection and reduced false positives. However, they also raise concerns around bias, privacy and regulatory uncertainty. This roundtable will explore the practical use and limitations of AI in compliance, drawing on the latest updates in monitoring and screening technologies and recent guidance such as the NYDFS advisory on AI-related cyber risks. Participants will discuss how to balance innovation with accountability, and how AI is reshaping risk management and the broader landscape of financial crime prevention.

Agenda

게스트 등록 : 5:00pm
개회 : 5:30pm
네트워킹 리셉션 : 6:30pm
폐회 : 7:30pm

Venue

IBK기업은행 도서관 
04541 서울시 중구 을지로 79 
IBK기업은행 본점 5층

IBK Library
79 Eulji-ro, Jung-gu
IBK Head Office 5FL
Seoul, Korea 04541