Mitigando los Riesgos de Corrupción y Soborno

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Objetivos de Aprendizaje

Evalúe las normativas regionales y globales más recientes contra el soborno y la corrupción de modo de garantizar que su programa ALD cumpla con los estándares internacionales.

Fortalezca los modelos de supervisión de su organización de modo de identificar cuentas de alto riesgo y asignar los controles pertinentes, tales como la DDR.

Conozca la manera en que la pandemia ha agravado la corrupción en América Latina y analice casos de estudio recientes donde se pueden identificar las tácticas utilizadas para la malversación abusiva de los precios de productos de primera necesidad.

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Quien debe asistir

Compliance Officers, Risk Managers, Regulators, Law Enforcement, Auditors, Consultants, Legal Advisors, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)

Región/Industria

Latin America, Banking, MSBs, Credit Unions, Securities, Designated Non-Financial Businesses and Professions (DNFBPs)