Mundo Virtual: Una Perspectiva Internacional sobre los Desafíos ALD que Enfrentan los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP)
(Sesión en inglés con subtítulos en español)
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Evalúe la respuesta de la industria a la “Revisión de 12 meses de la implementación de las normas sobre activos virtuales y proveedores de servicios virtuales (VASP)” realizada por GAFI
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Analice recientes acciones coercitivas aplicadas en la industria de los cripto activos, incluida la multa por $60 millones que FinCEN aplicó a Coin Ninja por mezclar operaciones con Bitcoin
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Informese sobre los esfuerzos mas recientes a nivel global para regular los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)
Moderadora:
Valentina Pasquali, Periodista, ACAMS moneylaundering.com
Oradores:
Charles Delingpole, Fundador, Director Ejecutivo, ComplyAdvantage
Jeff Horowitz, Director de Cumplimiento, BitGo
Grant Rabenn, Asesor General Adjunto – Asuntos de Tesoreria y del Departamento de Justicia, Coinbase
Scott Rembrandt, Sub-secretario Adjunto de Política Estratégica, Departamento del Tesoro de los EEUU