Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia

Recorded
オンライン
1 ACAMS Credit
  • New to ACAMS? Before you sign-up for this webinar, you need to create a free user account. Then return to this page to register for the webinar. 
  • First time visiting since our new website launchedClick here to reset the password for your existing user account, then return to this page to register for the webinar. 
  • Already have an ACAMS user account? You’re ready to register for this free webinar in our Learning Management System. Click the register button above, and use the same login credentials as your ACAMS user account (if asked to enter them). 

Objetivos de Aprendizaje

Los Riesgos de la Corresponsalía Bancaria en Tiempos de Pandemia

Analice las recomendaciones de OFAC y Wolfsberg respecto a cómo los bancos corresponsales extranjeros deben enfrentar los nuevos desafíos surgidos durante la pandemia, además de realizar la debida diligencia mejorada a distancia.

Implemente un plan y políticas para el monitoreo de entidades de alto riesgo, al cliente de su cliente y de actividades sospechosas, y mitigue, entre otros, los riesgos asociados a transacciones transfronterizas y PEPs

Realice la debida diligencia en bancos respondientes para calificar adecuadamente el riesgo de factores tales como perfil de negocio y líneas de productos líderes, y entender la naturaleza y propósito de las transacciones.

Quien debe asistir

Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores

Región/Industria

Global, Latinoamérica, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos