Gracias por participar en la Conferencia #ACAMSLatam 2020. ¡Fue un éxito!
Durante 14 años, la comunidad de cumplimiento anti-delitos financieros de Latinoamérica se ha trasladado año a año a Cancún para participar en la Conferencia Anual Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS. Este año, a raíz de la pandemia y ante la inesperada sucesión de eventos que han transformado nuestra “normalidad” tanto a nivel global como personal, ACAMS ha querido agradecer su lealtad brindándole la Conferencia Latinoamericana de manera virtual de modo de que pueda participar en este evento regional desde su hogar, oficina o donde sea que se encuentre, y beneficiarse de su contenido integral, practico y de actualidad.
En este año de sucesos turbulentos e inesperados, la Conferencia Latinoamericana de ACAMS 2020 ofrece una fascinante variedad de paneles vanguardistas, conducidos por líderes en la industria quienes trabajan diariamente por combatir a los crímenes financieros aplicando prácticas y estrategias innovadoras. Este evento que convoca a cientos de profesionales de toda Latinoamérica aborda en profundidad temas relevantes y actuales tales como sanciones, criptomonedas, los lavadores de dinero profesionales, la inteligencia artificial, Fintech y el impacto de COVID-19. Asimismo, se ofrecerán sesiones donde se anticipa lo que se avecina, analizando ciertos riesgos de delitos financieros que están incrementando en la región tales como en la banca digital y el fraude a los adultos mayores.
Finalmente, se presta un enfoque muy particular al desarrollo profesional de los asistentes, intentando abarcar todos los sectores, todas las industrias y los diversos intereses de nuestros participantes, incluyendo sesiones especialmente desarrolladas y dirigidas a Sudamérica, Centroamérica y Mexico, y también para los sectores financieros y no financieros.
En estos tiempos tumultuosos, el mayor activo para los profesionales ALD sigue siendo, simplemente, una capacitación sólida y confiable. La Conferencia Latinoamericana de ACAMS es sin dudas una fuente inigualable donde recibir esos conocimientos.
Traducción de audio y subtítulos disponible en español, ingles y portugués
* Obtenga 13 Créditos ACAMS en la conferencia virtual
Programa
Programa sujeto a cambios
Apertura de la Sala de Exposición Virtual
11:00am-5:25pm
Apertura del Salón Virtual
11:45am-12:00pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
12:40pm-1:00pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
1:55pm-2:15pm
FORO DE CUMPLIMIENTO
Una Labor “No tan Limpia”: Los Lavadores de Dinero Profesionales
2:15pm-3:10pm
AMBITO REGIONAL: México
Supervisando a las Fintech: Cumpliendo Efectivamente con las Normativas ALD en una Nueva Era de Servicios Financieros
2:15pm-3:10pm
CASOS DE ESTUDIO
Proyecto Pitón: Un Golpe Certero al Narcotráfico
2:15pm-3:10pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
3:10pm-3:30pm
Receso
4:25pm-4:30pm
Apertura de la Sala de Exposición Virtual
11:00am-4:55pm
Apertura del Salón Virtual
11:45am-12:00pm
Receso
12:25pm-12:30pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
1:25pm-1:45pm
FORO DE CUMPLIMIENTO
Sicoanalizando a la Delincuencia: Pensando como un Criminal para Capturar a un Criminal
1:45pm-2:40pm
AMBITO REGIONAL:Centroamérica y Mexico
Profundizando sobre los Pormenores de las Leyes de Extinción de Dominio
1:45pm-2:40pm
DILEMAS Y TENDENCIAS GLOBALES
Una Respuesta Colectiva: Siguiendo la Ruta del Dinero en el Comercio Ilícito de Fauna Silvestre en México y Latinoamérica
1:45pm-2:40pm
CAPACITACION ALD
El Verdadero Costo de Cumplimiento para la Prevención de Delitos Financieros 2020 para América Latina - Presentado por LexisNexis Risk Solutions
1:45pm-2:40pm
Receso
2:40pm-2:45pm
SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS
Cerrando la Brecha: Estrategias de Cumplimiento ALD Efectivas para Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD)
2:45pm-3:40pm
RIESGOS DIGITALES
Analizando los Nuevos Tipos de Controles ALD/CFT Necesarios para la Banca Digital
2:45pm-3:40pm
CASOS DE ESTUDIO
Combatiendo el Fraude a los Adultos Mayores y otros Sectores Vulnerables
2:45pm-3:40pm
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Enfrentando los Desafíos que Acarrean los Modelos de Riesgo de esta Nueva Era
2:45pm-3:40pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
3:40pm-4:00pm
Apertura de la Sala de Exposición Virtual
11:00am-5:20pm
Apertura del Salón Virtual
11:45am-12:00pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
1:45pm-2:05pm
Receso en la Sala de Exposición Virtual
3:00pm-3:20pm
SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS
Metales y Piedras Preciosas: El “Estándar de Oro” de los Lavadores de Dinero
3:20pm-4:15pm
RIESGOS DIGITALES
Integrando la Inteligencia Artificial (AI), el Aprendizaje Automático (ML) y la Robótica (RPA) en sus Sistemas AntiDelitos Financieros Heredados
3:20pm-4:15pm
ADMINISTRACION DE RIESGOS
Evaluación de Riesgos: Tendencias y Enfoques Emergentes
3:20pm-4:15pm
Receso
4:15pm-4:20pm
Día 1
Día 2
Día 3
Patrocinadores y Expositores
Knowledge Session Sponsor
Conviértase en patrocinador o expositor
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- Exhiba productos y servicios para atraer negocios
- Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia
Cobertura del evento
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Preguntas Frecuentes
Algunas preguntas que puede tener sobre la conferencia latinoamericana de ACAMS
