FATF第4次対日相互審査後の各業界ステークホルダーへの影響と取り組み

一月 27, 2022
12:00PM - 2:00PM (日本標準時)
オンライン
2 ACAMS Credits

学習の目的

各業界の直面する対応優先事項の確認と取り組みの理解。

各業界の継続的顧客管理対応とロードマップの理解。

各業界の1線と2線協業体制と経営陣の関与の検証。

プライシング

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参加対象者

監査
BSA/AMLオフィサー
コンサルタント
MSBコンプライアンス担当者
リスクマネージャー

トピック

第5次マネーロンダリング指令
AML全体
資本市場
テロリスト資金供与
KYC / CDD
リスクアセスメント
最終的な真の受益者(UBO)
仮想通貨

スキルエリア

AMLコンプライアンススキルおよび
管理と監督

業種/セクター

通信銀行
金融機関
フィンテック
弁護士/信託
MSB(マネーサービス業)
プライベート・バンキング

地域

北方アジア

レベル

初級
中級