FATF第4次対日相互審査後の各業界ステークホルダーへの影響と取り組み Recorded 12:00PM - 2:00PM (日本標準時) Online 2 ACAMS Credits 今すぐ登録 2 ACAMS クレジット 概要 2021年8月に公表されたFATF対日相互審査報告書は、各業界のステークホルダー(証券、暗号資産、資金移動業、金融機関等)にマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策の新たな取り組み・対策の高度化を求める契機となっています。本ウェビナーでは、各業界からなる講師陣が、「継続的顧客管理:2024年3月へ向けての現状の課題とロードマップ」と「1線と2線の協業体制と経営陣の関与」を議論し、ウェビナー参加者とそれらを共有します。 モデレーター 日比野 正彦 、 CAMS AMLデイレクター ジャパン 公認AMLスぺシャリスト協会 講演者 荒木 雄介 、CAMS-Audit オペレーション本部 本部長 株式会社ビットフライヤー 森下 靖広 、CAMS、CGSS 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 金融犯罪対策部長 髙橋 秀和 、CAMS 株式会社bitFlyer AML対策室 マネージャー 山根 洋 株式会社広島銀行 リスク統括部 マネロン等金融犯罪対策統括室長 学習の目的 各業界の直面する対応優先事項の確認と取り組みの理解。 各業界の継続的顧客管理対応とロードマップの理解。 各業界の1線と2線協業体制と経営陣の関与の検証。 プライシング エンタープライズおよびプレミアムウェビナーのサブスクリプションが含まれています Included ACAMS会員 $245.00 非会員 $445.00 今すぐ登録 参加対象者 監査 BSA/AMLオフィサー コンサルタント MSBコンプライアンス担当者 リスクマネージャー トピック 第5次マネーロンダリング指令 AML全体 資本市場 テロリスト資金供与 KYC / CDD リスクアセスメント 最終的な真の受益者(UBO) 仮想通貨 スキルエリア AMLコンプライアンススキルおよび管理と監督 業種/セクター 通信銀行金融機関フィンテック 弁護士/信託MSB(マネーサービス業)プライベート・バンキング 地域 北方アジア レベル 初級中級