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AFC Trends & Typologies：新たなリスク、動向、そして金融機関の対応戦略
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概要
クレジットカード詐欺は、日本の金融サービス業界が直面する最も根強い脅威の一つであり、その背景には急速なデジタル化、国際的な取引の増加、そしてますます巧妙化する犯罪手口があります。日本の多くの預金取扱金融機関はグループ企業を通じてカード業務を運営しているため、グループ全体での強固なガバナンスと金融犯罪リスク管理が不可欠です。本セッションでは、最新の詐欺動向を取り上げ、規制上のギャップを検討し、実践的な防止・検知戦略を共有します。参加者は、進化する脅威の全体像、テクノロジーを活用した対策、そして日本の決済エコシステム全体のレジリエンスを強化するための協調的アプローチについての洞察を得ることができます。
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ACAMS ポイント
学習の目的
日本におけるクレジットカード詐欺防止に関する規制環境を理解する。
規制の違いによって生じる統制上のギャップや弱点を特定する。
それらのギャップを緩和し、コンプライアンスを強化し、金融エコシステム全体における不正対策を向上させるための実践的な戦略を策定する。
講演者
株式会社クレディセゾン CSDX推進部 テクノロジーセンター データ推進課 課長 兼 セゾンAMEX事業部 クレジットテックセンター 課長
一般社団法人金融データ活用推進協会（FDUA） 不正・犯罪対策WG委員
一般社団法人金融データ活用推進協会（FDUA） 不正・犯罪対策WG委員
参加対象者
- 金融犯罪対策の専門家
- 詐欺対策の専門家
- 調査官/捜査官
トピック
- 詐欺
- 内部監査
- マネー・ローンダリング防止／テロ資金対策
- SAR/STR/SME/UTR
- 監査管理
- 金融犯罪対策
- ガバナンスおよび報告
業種／セクター
- 銀行
- 決済サービス提供者
- リテール・バンク
- 商業銀行
- 金融サービス
- 非銀行金融機関
リージョン
- アジア太平洋
- 法域
レベル
- 中級