概要
先般公表されたFATF対日相互審査評価書は、「これまで実施してきた多くの分析に基づいてマネー・ローンダリングとテロ資金供与の主要なリスクをよく理解している。一方、国のリスク評価やその他の評価について、多くの面でさらに改善させることができる余地がある。」また、「大規模銀行を含む一定数の金融機関及び資金移動業者は、マネロン・テロ資金供与リスクについて適切な理解を有している。その他の金融機関においては、自らのマネロン・テロ資金供与リスクの理解が限定的である。」と言及されました。AML/CTF/SANCTION/AFCについて、FATF及び本邦・海外当局はRBAを採り、有効なRBAの適用は３階層のリスク評価に依拠します。ウェブセミナーでは、３階層のリスク評価の内「全社的リスク評価の管理」に焦点をあて現状と課題を再考します。
学習の目的
Pricing
ACAMS会員
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非会員
$445.00
