有効な制裁リスク管理 -制裁リスク管理と拡散⾦融対策

十二月 15, 2021
12:00PM - 1:00PM (日本標準時)
オンライン
1 ACAMS Credit

学習の目的

拡散⾦融対策と当局およびFATFの要請の理解

拡散⾦融リスクと制裁リスク管理の関係の検証と注意点

拡散⾦融リスク管理を考慮した制裁リスク管理にむけて

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参加対象者

ABC関連業務従事者
BSA/AMLオフィサー
DNFBPの専門家 ☐フィンテック・金融イノベーション専門家
捜査官
顧客管理 ☐法執行機関
規制当局
リスクマネージャー
制裁

トピック

AML全体
テロリスト資金供与
施行措置
KYCと顧客デューディリジェンス
リスクアセスメント
制裁

スキルエリア

AMLコンプライアンススキルおよび
調査および疑わしい取引
前提犯罪および犯罪類型
制裁および拡散防止

業種/セクター

通信銀行
金融機関
MSB(マネーサービス業)
プライベート・バンキング
証券

地域

Global
Asia/North

レベル

初級
中級