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Les politiques et procédures de KYC/CDD sont un élément clé de la prévention de la criminalité financière. La certification CKYCA ("Certified KYC Associate") garantit que les professionnels débutant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent disposent des capacités nécessaires pour assurer un contrôle lors de l'accueil des clients, empêchant ainsi les acteurs illicites potentiels d'accéder aux services d'une organisation.

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