Transformación Digital en Tiempos de Pandemia: Mejores Prácticas para una Transición Efectiva

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Objetivos de Aprendizaje

Actualice sus controles ALD, incluyendo sus procedimientos de CSC/DDC, para que sean aplicables y efectivos en una nueva realidad laboral virtual, y para hacer frente al incremento de delitos financieros que podrían surgir durante el estancamiento económico global acarreado por el COVID-19 

Conozca la manera en que la delincuencia se ha aprovechado de la crisis ocasionada por la pandemia y han mal utilizado la tecnología para perpetrar actividades ilícitas tales como esquemas de fraudes virtuales o ataques ransomware a proveedores de servicios médicos

Infórmese acerca de los nuevos desafíos que enfrenta la industria anti-delitos financieros para actuar dentro de lo estipulado por GAFI y contrarrestar las nuevas amenazas asociadas a COVID-19

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¿Quien debe asistir?

Prevención de lavado de dinero BSA/AML 
APNFDs
Especialistas en FinTech e Innovación 
UIF/ UAF 
CSC 
Reguladores 
Sanciones
 

Temas

Tecnologías de pago

Especialidad

Tecnología de pago
FinTechs

Industria/Sector

Casino / Juegos de azar 
Banca corresponsal 
Contador público (CPA) 
Instituciones financieras 
Abogados / Fideicomiso 
Trasmisores de dinero 

Región

América Latina

Nivel

Básico 
Intermedio