Maintenir à jour un dispositif de conformité aux Sanctions Internationales

  • Date: 16 avril 2020
  • Horaire: De 12h à 14h CET
  • Lieu: Intermédiaire

Rester à jour sur les sanctions internationales auxquelles votre institution financière doit se conformer n’est pas une tâche aisée. Dans un contexte géopolitique et économique changeant, les professionnels de la compliance doivent se tenir prêt à adapter leur programme de conformité aux régimes de sanctions. Pour ce premier webinaire en Français sur le thème des sanctions, nous avons souhaité vous donner des conseils pratiques pour mettre en place et maintenir un programme de conformité aux sanctions efficace, avec notamment : l’identification de politiques et procédures appropriées, l’application de l’approche par les risques, ainsi que les mécanismes critiques de détection et de prévention à mettre en œuvre au sein de son organisation. Des cas pratiques réels seront développés pour appuyer les propos des panelistes.

Points clés d’apprentissage

  • Faire le point sur les dernières évolutions des régimes de sanctions
  • Analyser comment les changements affectent la mise en œuvre des programmes de conformité aux sanctions et les solutions pour y remédier
  • Au travers d’exemples concrets, tirer les enseignements de cas récents de violations de sanctions
  • Identifier les piliers d’un programme de conformité aux sanctions et les challenges opérationnels

Audience

  • Responsable Sanctions
  • Chargé/responsable de conformité et sécurité financière
  • Analyste
  • Auditeur interne
  • Consultants

Régions/Industries

  • Europe/France
  • Banque
  • Assurances
  • Services monétaires/ Services Financiers

Prix

Adhérents de l’ACAMS Non Adhérents
$245 USD $445 USD

Modérateur

George Voloshin

Bio

George Voloshin est le responsable France et membre du comité exécutif d’Aperio Intelligence, société de conseil en matière de lutte contre le crime financier (corruption, blanchiment, sanctions…) et d’intelligence stratégique. Le cabinet accompagne de nombreuses entreprises, plus particulièrement de la finance, avec des prestations de due diligence renforcée et d’investigations approfondies. Avant de rejoindre Aperio, George a travaillé pendant sept ans dans le secteur de l’intelligence économique et du risque-pays, avec une spécialisation en Russie/CEI. Diplômé de Sciences Po Strasbourg et de l’ENA, il est l’auteur de deux ouvrages et de plus de 200 articles.

Les Intervenants

Arnaud Floquet

Bio

Arnaud dirige la pratique conformité de Protiviti à Paris. Il est membre fondateur du bureau de Protiviti Paris depuis 2002. Il a accompagné de nombreux clients (services financiers et corporate) dans leur démarche de mise en conformité en matière de criminalité financière (sanctions & embargos, AML, KYC, ABAC) et sur d’autres sujets (protection de la clientèle, abus de marché, devoir de vigilance, SOX, etc.). Arnaud est Auditeur Interne Certifié (CIA) et membre actif de plusieurs associations professionnelles (ACAMS, Le Cercle de la Compliance, IIA). Dans ce contexte, il a dirigé des ateliers et des groupes de travail sur des sujets de conformité variés. Avant de participer à la création du bureau de Paris, il a débuté sa carrière dans le conseil en reporting financier pendant 4 ans.


Claire Galasso
  • Claire Galasso

  • Research Analyst
  • Kharon

Bio

Claire est spécialisée dans la recherche sur les réseaux illicites. L’expertise analytique de Claire se concentre sur les structures de propriété complexes, les chaînes d’approvisionnement et autres relations commerciales à travers le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe et les Amériques. L’analyse des réseaux sociaux, la revue des médias mondiales et la conduire d’enquêtes basées sur les dossiers publics sont quelques unes des methodologies mises en oeuvre. Membre de l’association honoraire Phi Beta Kappa, Claire est diplômée de l’Ohio State University et détient un BSc en économie avec des spécialisations en arabe et en français. Claire a auparavant travaillé dans les opérations d’une grande banque d’investissement multinationale américaine.