Maintenir à jour un dispositif de conformité aux Sanctions Internationales

  • Date: 16 avril 2020
  • Horaire: De 12h à 14h CET
  • Lieu: Intermédiaire

Rester à jour sur les sanctions internationales auxquelles votre institution financière doit se conformer n’est pas une tâche aisée. Dans un contexte géopolitique et économique changeant, les professionnels de la compliance doivent se tenir prêt à adapter leur programme de conformité aux régimes de sanctions. Pour ce premier webinaire en Français sur le thème des sanctions, nous avons souhaité vous donner des conseils pratiques pour mettre en place et maintenir un programme de conformité aux sanctions efficace, avec notamment : l’identification de politiques et procédures appropriées, l’application de l’approche par les risques, ainsi que les mécanismes critiques de détection et de prévention à mettre en œuvre au sein de son organisation. Des cas pratiques réels seront développés pour appuyer les propos des panelistes.

Points clés d’apprentissage

  • Faire le point sur les dernières évolutions des régimes de sanctions
  • Analyser comment les changements affectent la mise en œuvre des programmes de conformité aux sanctions et les solutions pour y remédier
  • Au travers d’exemples concrets, tirer les enseignements de cas récents de violations de sanctions
  • Identifier les piliers d’un programme de conformité aux sanctions et les challenges opérationnels

Audience

  • Responsable Sanctions
  • Chargé/responsable de conformité et sécurité financière
  • Analyste
  • Auditeur interne
  • Consultants

Régions/Industries

  • Europe/France
  • Banque
  • Assurances
  • Services monétaires/ Services Financiers

Prix

Adhérents de l’ACAMS Non Adhérents
$245 USD $445 USD
Inscrivez-vous

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