L’Evolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux en France

juin 8, 2021
1:00PM - 2:00PM CEST
En ligne

Description

Rejoignez-nous pour un tour d’horizon du cadre réglementaire de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB) en France, comprendre ce qu’il dit et ce qu’il implique. Nous examinerons les lois et réglementations au niveau national et européen, leur mise en oeuvre et le rôle des autorités françaises dans la lutte contre la criminalité financière. Pendant cette session qui se voudra dynamique, nous évaluerons les risques et vulnérabilités auxquelles la France est exposée. Nous discuterons comment mettre en place une approche basée sur le risque et comment l’adoption de la technologie et de la numérisation influence le processus de collecte d’informations et de données des clients (KYC) et la LCB.

Objectifs d’apprentissage

Examiner la transposition en droit français de la 5ème directive LCB/FT et son application

Comprendre les éléments clés des risques LCB et de la mise en place d’une approche fondée sur le risqué

Evaluer comment adapter au mieux les contrôles LCB/KYC face a un usage accru des nouvelles technologies 

Qui devrait participer:

Spécialistes de la lutte contre la corruption, auditeurs, responsables chargés de lutte contre le blanchiment de capitaux, spécialistes des EPNFDs (Entreprises et Professions Non Financières Désignées), responsables de programme KYC et gestionnaires de risques.

Industries / Secteurs / Région

Coopérative de crédit, Institutions financières, FinTech, Banques privées, Europe