L’Evolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux en France

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Objectifs d’apprentissage

Examiner la transposition en droit français de la 5ème directive LCB/FT et son application

Comprendre les éléments clés des risques LCB et de la mise en place d’une approche fondée sur le risque

Evaluer comment adapter au mieux les contrôles LCB/KYC face a un usage accru des nouvelles technologies 

Qui devrait participer:

Spécialistes de la lutte contre la corruption, auditeurs, responsables chargés de lutte contre le blanchiment de capitaux, spécialistes des EPNFDs (Entreprises et Professions Non Financières Désignées), responsables de programme KYC et gestionnaires de risques.

Industries / Secteurs / Région

Coopérative de crédit, Institutions financières, FinTech, Banques privées, Europe