不负时代,开启反洗钱工作新篇章

Recorded
En ligne
2 ACAMS Credits

Learning Objectives

全球金融机构面临的反洗钱最大挑战以及历史成因

如何看待金融机构应对这些挑战以及反洗钱现代化的演变

「传统」反洗钱现代化的最佳实践案例

「升级」反洗钱现代化如何帮助金融机构主动识别及评估自身面临的威胁和存在的缺陷

「升级」反洗钱现代化如何助力业务部门、反洗钱部门、内审稽核部门三道防线勾勒职责和分工,特别是发挥好业务部门的第一道防线作用,将洗钱风险管理融入日常业务经营当中

Who Should Attend?

银行、保险、基金、证券业和支付机构反洗钱合规工作人员(包含但不限于反洗钱分管领导,反洗钱工作人员,审计人员,风险管理人员等。)

Region/Industry

China