Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)

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1 Credito ACAMS

Objetivos de Aprendizaje

Informese acerca de los avances regulatorios tanto a nivel regional como global, y como podría verse afectado el programa ALD de su empresa

Analice la manera en que la pandemia y el surgimiento de nuevos productos y servicios FinTech ha afectado a la industria ALD

Identifique los riesgos de crímenes financieros propios del sector para asegurarse de utilizar efectivos modelos de verificación de nuevos clientes

Capacite a todos los empleados dentro de su organización acerca de los riesgos asociados a Fintech para asegurarse que estén contemplados en su programa de monitoreo

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Quien debe asistir

Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores

Región/Industria

Global, Latinoamérica, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos

EL EVENTO DE ALD DE FINTECH ESTÁ DE VUELTA Y SE HA CONVERTIDO EN UN EVENTO GLOBAL - ¿USTED ESTÁ LISTO?

 

La industria FinTech está dando forma al futuro de la banca; haciéndolo más rápido y conveniente, presentando a la comunidad ALD desafíos importantes.

 

Del 15 al 17 de junio de 2021, nuestra comunidad global se reunirá virtualmente para analizar las últimas regulaciones y tendencias que impactan en nuestra industria.

 

Cubriremos todo, desde los escándalos de los mezcladores de cifrado, las tipologías de fraude que afectan a las empresas FinTech, hasta los esfuerzos globales en curso para regular esta industria en rápida evolución.