KYC/CDD es un enfoque clave en la prevención de delitos financieros. CKYCA puede garantizar que los profesionales con menos experiencia en prevención de lavado de dinero tengan las capacidades necesarias para controlar el acceso al incorporar clientes, evitando que posibles actores ilícitos accedan a los servicios de una institución.

Monitorear transacciones en busca de actividades sospechosas es una función esencial de los programas de cumplimiento de ALD. CTMA establece un nuevo estándar global para el conocimiento y las habilidades requeridas para los investigadores de alertas, y ayuda a las organizaciones a abordar el riesgo de crimen financiero asegurando que su personal esté debidamente capacitado.

Nuestra biblioteca de webinars cuenta con más de 800 horas de capacitación en línea dirigida por expertos, cubriendo tanto temas emergentes como temas en prevención del crimen financiero. Visita nuestra página de webinars para explorar el catálogo y registrarte en las próximas sesiones.