El Verdadero Costo del Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos en América Latina

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Verafin
  • Fecha:
    14 de noviembre del 2019
  • Hora:
    11:00 AM – 12:00 PM CST
  • Nivel:
    Todos

LexisNexis® Risk Solutions realizó una encuesta global sobre el verdadero costo del cumplimiento para la prevención del lavado de activos (PLA). En este webinar se presentan los resultado para la región de América Latina con base en 267 encuestas con responsables de las áreas de cumplimiento que supervisan procesos tales como remediación de alertas de KYC, monitoreo de sanciones económicas, así como monitoreo transaccional para actividades relacionadas a la prevención de lavado de activos. Los encuestados incluyen empresas como bancos, firmas de inversión, firmas de gestión de activos y oficinas de servicios monetarios.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Conozca los costos y las tendencias del cumplimiento de PLA en América Latina
  • Descubra cómo la mejor aplicación de un enfoque basado en riesgos está cambiando la manera cómo las empresas abordan el cumplimiento
  • Aprenda cómo las instituciones financieras en América Latina gestionan el riesgo reputacional
  • Explore cómo las herramientas multi-capa de tecnología simplifican el cumplimiento y vuelven más eficientes los procesos

Quien debe asistir:

  • Profesionales de Cumplimiento
  • Organismos Reguladores
  • Profesionales en el manejo de riesgos
  • Consultores

Región/Industria:

  • Global
  • Latinoamérica
  • Bancos
  • Inversiones
  • Transmisores de Dinero

Inscripción para el Webinar

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Orador

Adrian Sanchez Bolaños
  • Adrián Sánchez, CAMS

  • Director, América Latina y el Caribe Crímenes Financieros y Cumplimiento
  • LexisNexis Risk Solutions

Bio

El Lcdo. Sánchez es responsable por definir la estrategia de LexisNexis Risk Solutions en el mercado latinoamericano en lo que se refiere a cumplimiento, combate al lavado de activos y el financiamiento al terrorismo para que cualquier tipo de corporación e industria pueda no solo cumplir de manera efectiva con el marco regulatorio local, sino también mejorar y hacer más eficientes y trasparentes sus procesos y flujos internos para prevenir riesgos operativos y reputacionales.

Es Licenciado en Administración de Empresas y certificado como especialista anti-lavado de activos por ACAMS. Antes de unirse al equipo de LexisNexis Risk Solutions cuenta con más de 14 años de experiencia en diferentes instituciones financieras, compañías multinacionales, así como en el sector gubernamental en diferentes áreas tales como: prevención de fraudes, prevención de lavado de dinero y cumplimiento normativo; desarrollando estrategias de prevención, detección y combate de delitos.