Adoptando Medidas para Protegerse y Reponerse de un Ataque Cibernético

  • Fecha: 15 de mayo del 2019
  • Hora: 12:00 PM – 2:00 PM
  • Lugar: Virtual

Todos los días la cyber-delincuencia genera nuevas y sofisticadas tecnologías que les permite infiltrar y victimizar a las instituciones financieras y sus clientes. No importa cuál sea el delito, incluyendo el robo de identidad o la filtración de información, los profesionales de cumplimiento son quienes se encuentran en la primera línea de defensa contra estas amenazas crecientes. Participe en este seminario por internet donde un panel de expertos proveerá un análisis exhaustivo de las amenazas cibernéticas mayormente utilizadas, así como aquellas surgidas más recientemente, y plantearan estrategias para fortalecer las líneas de defensa de su organización.

Objetivos de la Capacitación:

  • Mitigue riesgos de ataques cibernéticos incorporando medidas de prevención y control de este tipo de delitos en sus modelos ALD
  • Implemente barreras de protección (firewalls) efectivos para protegerse de ataques cibernéticos a través de correos electrónicos, o amenazas similares
  • Desarrolle planes de contingencia para responder a un ataque cibernético de modo de minimizar los daños y proteger la información de sus clientes

Precios

Miembros No-miembros
$195 $295
Inscríbase Únase a ACAMS

Moderador

María de Lourdes Jiménez
  • Oscar Moratto

  • Director General
  • Beyond Risk
  • Colombia

Bio

Ingeniero Civil, Especialista en Finanzas y con estudios de maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Certificado como ISO 31000 Lead Risk Manager. Exsubdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de Colombia. Consultor en temáticas de prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo. Experiencia en Data Mining, implementación de metodologías formales de toma de decisiones y finanzas. Docente a nivel de pregrado y postgrado en Colombia. Investigador universitario.


Oradores

  • Aury Curbelo-Ruiz

  • Directora
  • Digetech
  • Puerto Rico

Bio

Ingeniero en Administración de empresas, Certificada como ¨Certified Protection Professional ¨CPP¨ de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada ¨Specialist Anti Money Laundering CAMS, por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Poligrafista acreditada por MARSTON – USA, Grafóloga y Morfopsicóloga del Rostro.Calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de USA.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2002 dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Prevención de Pérdidas, Prevención de lavado de Activos y Fraude ARASCO & AML CORP con oficinas en Ecuador, Panama, Guatemala, firma con la que ha realizado procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, no Financieras, Actividades y profesiones no financieras, Industrias, etc.

Especialista en temas como: Evaluación y Matriz de riesgos clientes, empleados, proveedores, corresponsales, Técnicas de entrevista para detección de confiabilidad, Investigaciones, ente otros.

Es Asesora y principal instructora en los cursos Especialista en Prevención de lavado de Activos y contra el financiamiento al terrorismo con el cual ha formado a más de 3.000 oficiales de cumplimiento. Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

  • Anti Money Laundering Systems AML para cumplimiento bajo el estándar ISO 31000
  • Prevencion del Fraude Interno
  • Administración y gestión del riesgo anti-soborno para Proveedores

Instructora de los review y clases virtuales de ACAMS en países como:
México, Panamá, Uruguay, ha impartido sus capacitaciones privadas y conferencias en Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.

Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Managing Partner
  • LIT Advisors

Bio

Paulina es actualmente Socia Directora del despacho de consultoría Fintech especializado en Cumplimiento Normativo y Tecnologías de la Información: LIT Advisors. Anteriormente se desempeñaba como Directora de Cumplimiento en Bitso, el Exchange de Criptomonedas más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Antes de Bitso, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en la Unidad de Bancos, Valores y Ahorros (UBVA). Donde participó en el desarrollo de regulación secundaria para de Instituciones Financieras, así como en el desarrollo e incorporación de los estándares internacionales sobre Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo.

Paulina también es abogada de formación, por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); con una especialización en Derecho de las Tecnologías de la Información y Protección de Datos Personales. También cuenta con la certificación como Oficial de Cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ha sido conferencista y panelista en diversos foros enfocados en Fintech y las mejores prácticas de cumplimiento normativo en el mismo entorno, tanto a nivel nacional como internacional y ha participado como profesora en distintos cursos y seminarios de la misma materia.

Héctor Ortiz
  • Héctor Ortiz, CAMS

  • Oficial de Seguridad Informática
  • Banco de Occidente, Honduras

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