Manteniéndose Actualizado ante Cambios en las Sanciones Locales y Globales

  • Fecha:
    6 de mayo del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT
  • Nivel:
    Todos

Los cambios constantes en las sanciones impuestas y un marco más agresivo para su aplicabilidad han dificultado significativamente la vida de los profesionales que trabajan en el ámbito de las sanciones. Este seminario web abordará algunos de las dificultades más grandes que enfrentan los profesionales de sanciones, incluyendo cómo lidiar con los excesivos falsos positivos generados por los programas de detección, y cómo cumplir con la regla del 50% de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El panel también analizará las tecnologías más innovadoras para aplicar en los programas de sanciones y proporcionará una visión general de los más recientes cambios en el ámbito de las sanciones globales.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Analice los últimos cambios en las sanciones internacionales, como las sanciones secundarias a Rusia y las restricciones a Venezuela y Corea del Norte
  • Examine los requisitos de la regla del 50% de OFAC para mitigar los riesgos de sanciones, y facilitar la incorporación de clientes actuales y las políticas de debida diligencia en curso
  • Desarrolle un programa de sanciones basado en riesgos e integre la supervisión de las sanciones en el monitoreo transaccional, la presentación de los ROS, los procesos de DDC y la seguridad cibernética
  • Maximice las oportunidades de colaboración con los reguladores y legisladores en la aplicación de sanciones

Quien debe asistir:

  • Gerentes de Riesgos de Sanciones
  • Expertos ALD/CFT
  • Gerentes de Relaciones
  • Expertos en Capacitación sobre Cumplimiento
  • Asesores Legales
  • Expertos en Comercio Exterior

Region/Industria:

  • Global
  • Banca
  • Reguladores/Autoridades que Aplican las Leyes
  • Gerentes de Riesgo CFT

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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