Manteniéndose Actualizado ante Cambios en las Sanciones Globales ante COVID-19

  • Fecha:
    6 de mayo del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CDT
  • Nivel:
    Todos

Los cambios constantes en las sanciones impuestas y un marco más agresivo para su aplicabilidad han dificultado significativamente la vida de los profesionales que trabajan en el ámbito de las sanciones. Este seminario web abordará algunos de las dificultades más grandes que enfrentan los profesionales de sanciones, incluyendo cómo lidiar con los excesivos falsos positivos generados por los programas de detección, y cómo cumplir con la regla del 50% de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El panel también analizará las tecnologías más innovadoras para aplicar en los programas de sanciones y proporcionará una visión general de los más recientes cambios en el ámbito de las sanciones globales.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Analice los últimos cambios en las sanciones internacionales, como las sanciones secundarias a Rusia y las restricciones a Venezuela y Corea del Norte
  • Examine los requisitos de la regla del 50% de OFAC para mitigar los riesgos de sanciones, y facilitar la incorporación de clientes actuales y las políticas de debida diligencia en curso
  • Desarrolle un programa de sanciones basado en riesgos e integre la supervisión de las sanciones en el monitoreo transaccional, la presentación de los ROS, los procesos de DDC y la seguridad cibernética
  • Maximice las oportunidades de colaboración con los reguladores y legisladores en la aplicación de sanciones

Quien debe asistir:

  • Gerentes de Riesgos de Sanciones
  • Expertos ALD/CFT
  • Gerentes de Relaciones
  • Expertos en Capacitación sobre Cumplimiento
  • Asesores Legales
  • Expertos en Comercio Exterior

Region/Industria:

  • Global
  • Banca
  • Reguladores/Autoridades que Aplican las Leyes
  • Gerentes de Riesgo CFT

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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Moderador

María de Lourdes Jiménez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico

Bio

La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera líder en Puerto Rico. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la American Bankers Association Oradora a nivel nacional como internacional.

Oradores

  • Gabriel Caballero

  • Socio
  • Holland and Knight
  • EEUU

Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Experto ALD
  • Puerto Rico

Bio

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Fue Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior CSIS
  • Citibanamex
  • México

Bio

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico.

Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones, Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeño como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros.

Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.