Gestionando los Riesgos en sus Relaciones de Corresponsalía Bancaria

  • Fecha:
    11 de diciembre del 2019
  • Hora:
    12:00 PM – 2:00 PM
  • Nivel:
    Todos

La corresponsalía bancaria es vital para el mundo financiero global. Sin embargo, navegar sus aguas tumultuosas no es tarea fácil. Para empezar, los reguladores están impulsando la inclusión financiera, pero la inclusión financiera es un riesgo potencial muy alto. Hay jurisdicciones que son reconocidas a nivel internacional por tener estándares anti-lavado de dinero muy débiles, supervisión regulatoria insuficiente, o que representan riesgos altos debido a que cuentan con altos niveles de corrupción o historial de financiamiento a grupos terroristas. Mientras tanto, las expectativas son que las instituciones financieras tengan apetito de riesgo pero que también identifiquen e investiguen las alertas, y que realicen sus decisiones de de-risking en base a los resultados de esas investigaciones. Acompane al panel de expertos que le brindaran consejos prácticos para enfrentar los desafíos particulares de la banca corresponsal

Objetivos de Aprendizaje:

  • Adaptando políticas de CSC/DDC para el tratamiento de riesgos específicos de la corresponsalía bancaria tales como cuentas anidadas
  • Realice chequeos de los procedimientos ALD utilizados por sucursales, subsidiarias y filiales de clientes corresponsales para constatar la idoneidad de los mismos
  • Desarrolle los perfiles de los bancos respondientes para identificar e investigar transacciones atípicas

Quien debe asistir:

  • Profesionales de CumplimientoCompliance Personnel
  • UIF/Investigadores
  • Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos
  • Consultores

Region/Industria:

  • Global
  • Latinoamerica
  • Bancos
  • Inversiones
  • Transmisores de Dinero
  • Casinos

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
Inscríbase Únase a ACAMS