Gestionando los Riesgos en sus Relaciones de Corresponsalía Bancaria

  • Fecha:
    11 de diciembre del 2019
  • Hora:
    12:00 PM – 2:00 PM ET
  • Nivel:
    Todos

La corresponsalía bancaria es vital para el mundo financiero global. Sin embargo, navegar sus aguas tumultuosas no es tarea fácil. Para empezar, los reguladores están impulsando la inclusión financiera, pero la inclusión financiera es un riesgo potencial muy alto. Hay jurisdicciones que son reconocidas a nivel internacional por tener estándares anti-lavado de dinero muy débiles, supervisión regulatoria insuficiente, o que representan riesgos altos debido a que cuentan con altos niveles de corrupción o historial de financiamiento a grupos terroristas. Mientras tanto, las expectativas son que las instituciones financieras tengan apetito de riesgo pero que también identifiquen e investiguen las alertas, y que realicen sus decisiones de de-risking en base a los resultados de esas investigaciones. Acompane al panel de expertos que le brindaran consejos prácticos para enfrentar los desafíos particulares de la banca corresponsal

Objetivos de Aprendizaje:

  • Adaptando políticas de CSC/DDC para el tratamiento de riesgos específicos de la corresponsalía bancaria tales como cuentas anidadas
  • Realice chequeos de los procedimientos ALD utilizados por sucursales, subsidiarias y filiales de clientes corresponsales para constatar la idoneidad de los mismos
  • Desarrolle los perfiles de los bancos respondientes para identificar e investigar transacciones atípicas

Quien debe asistir:

  • Profesionales de CumplimientoCompliance Personnel
  • UIF/Investigadores
  • Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos
  • Consultores

Region/Industria:

  • Global
  • Latinoamerica
  • Bancos
  • Inversiones
  • Transmisores de Dinero
  • Casinos

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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Moderador

María de Lourdes Jiménez
  • María de Lourdes Jiménez, CAMS

  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico

Bio

La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera líder en Puerto Rico. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la American Bankers Association Oradora a nivel nacional como internacional.


Oradores

Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior
  • CSIS Citi Group
  • México

Bio

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico.

Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones, Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeño como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros.

Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.


Agustín Pesce
  • Agustín Pesce

  • Vicepresidente 2º
  • Banco de la Nación Argentina
  • Argentina

Bio

Agustín Pesce es abogado graduado en la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica Argentina con especialización en Derecho Administrativo Económico. Es Director del Banco de la Nación Argentina, Profesor Universitario y Presidente de la Asociación Civil “Abogados de Pie”. Fue Consejero Directivo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y Vicepresidente de la Fundación Contemporánea. Fue candidato al Consejo de la Magistratura de la Nación. Fue Director de Régimen Administrativo Sancionador en la Unidad de Información Financiera (UIF). Asesoró a diversos organismos públicos. Socio fundador del Estudio Jurídico “Pesce, Sanchez Sorondo & Loye”, actualmente de licencia. Autor de distintas publicaciones en materia de derecho. Coautor de dos libros jurídicos.