Blockchain, Bitcoin y Otras Monedas Virtuales: Recibiendo Información Vanguardista sobre Riesgos, Desafíos y Tendencias

  • Fecha:
    5 de febrero del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CST
  • Nivel:
    Todos

Hace diez años, tuvo lugar la primera transacción de bitcoin basada en la tecnología de registro abierto blockchain. Desde entonces, bitcoin y otras formas de monedas virtuales se han utilizado para pagar desde una simple taza de café a una amplia variedad de productos ilícitos en la Red Oscura, conocida más comúnmente como Dark Web. La moneda digital se ha convertido tanto en una clase de activo alternativo para fines de inversión como en un componente de estratificación de fondos ilícitos y lavar dinero.

Este seminario web proporcionará información de vanguardia sobre las tendencias y los desafíos planteados por las monedas virtuales, así como los usos más recientes para el protocolo blockchain, ofreciendo a los profesionales de cumplimiento información práctica para navegar y administrar los riesgos regulatorios asociados a los delitos financieros.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Examinar cómo funcionan las monedas virtuales y el protocolo blockchain, incluida la forma en que afectan a las instituciones financieras y las responsabilidades anti-delitos financieros, como el monitoreo transaccional
  • Ajustar los sistemas preexistentes para acomodar productos nuevos y transformadores como las criptomonedas
  • Analizar casos de estudio recientes y medidas tomadas por las autoridades vinculadas al uso y abuso de monedas digitales, de modo de identificar riesgos únicos y fortalecer los protocolos de supervisión

Quien debe asistir:

  • Personal de Cumplimiento
  • Personal Tecnológico
  • Proveedores de Servicios Tecnológicos
  • Consultores
  • Especialistas en Monitoreo Transaccional

Region/Industria:

  • Global
  • Bancos
  • Fintech

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
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Moderadora

Paulina Islas
  • Paulina Islas

  • Directora de Fintech
  • Davara Abogados
  • México

Oradores

Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina

Bio

Fernando ha desempeñado importantes cargos en área de prevención de delitos financieros tanto en el sector público como privado. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, fue Miembro de la Delegación Argentina en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entre 2005 y 2008, fue representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la «Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo». Actualmente, se desempeña como Director de la Carrera Graduado en Organización Bancaria en la Universidad Católica Argentina, es Director del Programa Certificado en Gestión Bancaria en alianza con ADEBA en el ámbito de la misma universidad. Es asesor de la Superintendencia de Seguros de la Nación para los temas relacionados con la prevención del lavado de activos y es socio fundador de la firma profesional FIDESnet. Fernando Di Pasquale es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires y es egresado del Programa de Gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la UCA.


Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina

Jorge Farias
  • Jorge Farias

  • Director Ejecutivo
  • Cryptobuyer
  • Panamá

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