Blockchain, Bitcoin y Otras Monedas Virtuales: Recibiendo Información Vanguardista sobre Riesgos, Desafíos y Tendencias

  • Fecha:
    5 de febrero del 2020
  • Hora:
    1:00-3:00PM ET | 12:00-2:00PM CST
  • Nivel:
    Todos

Hace diez años, tuvo lugar la primera transacción de bitcoin basada en la tecnología de registro abierto blockchain. Desde entonces, bitcoin y otras formas de monedas virtuales se han utilizado para pagar desde una simple taza de café a una amplia variedad de productos ilícitos en la Red Oscura, conocida más comúnmente como Dark Web. La moneda digital se ha convertido tanto en una clase de activo alternativo para fines de inversión como en un componente de estratificación de fondos ilícitos y lavar dinero.

Este seminario web proporcionará información de vanguardia sobre las tendencias y los desafíos planteados por las monedas virtuales, así como los usos más recientes para el protocolo blockchain, ofreciendo a los profesionales de cumplimiento información práctica para navegar y administrar los riesgos regulatorios asociados a los delitos financieros.

Objetivos de Aprendizaje:

  • Examinar cómo funcionan las monedas virtuales y el protocolo blockchain, incluida la forma en que afectan a las instituciones financieras y las responsabilidades anti-delitos financieros, como el monitoreo transaccional
  • Ajustar los sistemas preexistentes para acomodar productos nuevos y transformadores como las criptomonedas
  • Analizar casos de estudio recientes y medidas tomadas por las autoridades vinculadas al uso y abuso de monedas digitales, de modo de identificar riesgos únicos y fortalecer los protocolos de supervisión

Quien debe asistir:

  • Personal de Cumplimiento
  • Personal Tecnológico
  • Proveedores de Servicios Tecnológicos
  • Consultores
  • Especialistas en Monitoreo Transaccional

Region/Industria:

  • Global
  • Bancos
  • Fintech

Precios

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