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Sandro Garcia Rojas

Sandro
Garcia Rojas, CAMS

Vicepresidente, Supervisión de Proceso Preventivos
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

 

Abogado, catedrático y especialista certificado en prevención y detección de lavado de dinero. Cuenta con diversos Masters entre los que destacan el del derecho penal económico y el de seguridad de bienes y personas.

 

El abogado García Rojas ha sido representante de nuestro país en diversos foros internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas, GAFI, Consejo de Europa, la OCDE, Eurojust, entre otros. Destacan sus participaciones en temas tales como el combate a la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y su financiamiento, el combate a la delincuencia organizada y la cooperación internacional.

 

Ha ejercido la profesión tanto en el sector público como en el privado. Entre otros, ha sido Titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, representante también de PGR ante la Unión Europea y Suiza, Titular del Área Jurídica y Fiduciaria del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) de la SHCP, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se desempeñó por poco más de 3 años como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, actualmente asume el cargo de Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos, en la misma.

Destacan sus participaciones y publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, y recientemente su columna como colaborador en el periódico El Heraldo de México. Así como su labor docente en universidades de México, América Latina y Europa. Se encuentra certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y es miembro numerario de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal.

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