Michele
Moreno
Funge como la actual Directora Ejecutiva de la recién creada, en Julio de 2019, Unidad Para la Competitividad de los Servicios Internacionales (UCSI), adscrita al Ministerio de la Presidencia.
La Unidad Para la Competitividad de los Servicios Internacionales (UCSI), tiene como unas de sus principales misiones la de mantener a Panama fuera de las listas de organismos Internacionales, que se logra mediante una gestión pública caracterizada por altos niveles de transparencia en materia de prevención del BC / FT y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, así como la prevención de la evasión Fiscal. Logrando así consolidar a Panama, como el mejor centro de servicios internacionales que cumpla con los más altos estándares nacionales e internacionales que le permita desarrollarse como tal.
Lic. En Economía y Finanzas, ha laborado por más de 30 años en diversas Instituciones Bancarias en el País, desempeñándose con cargos de Vicepresidente y Oficial de Cumplimiento para la Prevención del BC y FT. Participando en mesas de trabajo para la creación de leyes y políticas para la Prevención del BC y FT. En Proyectos Institucionales como FATCA y CRS.
Mantuvo una participación activa en la Asociación Bancaria de Panama en el Comité de Oficiales de Cumplimiento. Ha participado en un sin números de talleres, seminarios y conferencias especializándose a alto nivel en: Análisis de Riesgo y Prevención de BC y FT.
Actualmente, participo en Plenaria GAFI en Paris y en los recientes procesos que lleva el país con GAFILAT y GAFI, para coordinar entre las instituciones gubernamentales del país el Plan de Acción GAFI.