Maria Laura
Rubino
Maria Laura Rubino se desempeña como Subgerente de Compliance en CMR Falabella – Argentina a cargo del Área de Prevencion de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo para los negocios de tarjeta de crédito, seguros y tarjetas prepagas de regalo. Maria Laura y su equipo han desarrollado e implementado los sistemas de PLA/FT para los negocios mencionados, su rol es mantener un adecuado nivel de actualización sobre los cambios que se produzcan en materia de PLA/FT, coordinar y supervisar la realización de las actividades para dar cumplimiento al requerimiento normativo; proponer, diseñar e implementar los procedimientos y su control para prevenir, detectar y reportar las operaciones que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Maria Laura ha desarrollado una alta experiencia profesional en áreas de Riesgos, Auditoria Interna, Certificación SOX, Mejora de Procesos y Compliance en empresas multinacionales reconocidas en Latinoamérica de diferentes industrias, como si también, Consultoría Estratégica de Negocios, Segregación de funciones y Matrices de Riegos en implementaciones de sistema SAP.
Maria Laura se ha graduado en Licenciatura en Administración de Negocios (Universidad C.A.E.C.E - Argentina) y ha obtenido una certificación internacional como Leadership Professional in Ethics & Compliance - ECI (Ethics & Compliance Initiative). Se ha capacitado en Prevencion de Lavado de Activos en UADE Business School y en ABE - Asociación de Banca Especializada.