Luis Alfredo
Gómez Nájera
Luis Alfredo
Gómez Nájera
Licenciado en Economía con postrados en finanzas, métodos cuantitativos, administración de empresas y políticas públicas, experto en temas de prevención de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo (LD/FT), certificado como evaluador de las Recomendación del GAFI bajo la nueva metodología por parte de GAFILAT y en Evaluación de Riesgo País de LD/FT por parte del Banco Mundial, instructor reconocido por el organismo internacional Grupo Egmont en temas de Análisis Estratégico de la información, se ha desempeñado como coordinador de la Unidad de Análisis de la Información de la Intendencia de Verificación Especial (Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala) impulsando normativa aplicable en materia de ALD/CFT para el sector financiero y no financiero; ha participado en comisiones de trabajo relacionadas con la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgos de LD/FT en los años 2015 y 2018, asimismo en el diseño, implementación y presentación del Plan Estratégico Nacional Contra LD/FT en los años 2010, 2014, 2016 y 2018; y, en la Evaluación Mutua a Guatemala en materia ALD/CFT (2015-2016) para evidenciar el cumplimiento y eficiencia en la aplicación de las Recomendaciones del GAFI, realizado por los organismos internacionales GAFILAT y GAFIC. Actualmente, se desempeña como Supervisor del Departamento de Prevención y Cumplimiento, donde ha implementado el Enfoque Basado en Riesgo LD/FT para el sector de Personas Obligadas No Financieras -PONF- (APNFDs).