Juan Cruz
Ponce
Secretario Ejecutivo Adjunto
GAFILAT
- Experto internacional en prevención y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo con 12 años de experiencia en la materia.
- Abogado y Master en Derecho y Economía. Doctorando en Derecho Penal (tesis en proceso).
- Actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo Adjunto del GAFILAT, donde realiza evaluaciones ALA/CFT a países, brinda asistencia técnica y representa al organismo frente a otras organizaciones internacionales y jurisdicciones relevantes.
- Sirvió como Jefe del Departamento de Representación Internacional de la UIF Argentina.
- Fue designado y se desempeñó como Representante Regional de las UIF Hispanohablantes de las Américas del Grupo Egmont de Unidades de inteligencia Financiera.
- En el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT, integró los equipos de evaluación mutua ALA/CFT de Colombia y República Dominicana, y coordinó las evaluaciones de Uruguay y Chile. Actualmente Coordinando la evaluación de Ecuador.
- Brinda apoyo técnico a los Grupos de Trabajo Evaluaciones Mutuas (GTEM), de Apoyo Operativo (GTAO), y de Financiamiento del Terrorismo (GTFT) del GAFILAT, además de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.