Juan Carlos
Torres
Es egresado de la Universidad del Zulia en Venezuela; con Maestría en Derecho de Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid; Especialización en Derecho Laboral en la Universidad Católica Andres Bello en Venezuela; y Especialización en Mediación en la Universidad Castilla de la Mancha en España.
Experto Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS), y Especialista Certificado en Antilavado de Dinero Asociado (FIBA-AMLCA). Es articulista colaborador del portal web Antilavado de Dinero (ALD) especializado en la materia. Es conferencista internacional en materia de prevención de riesgos de lavado dinero, financiamiento del terrorismo y cumplimiento normativo.
Se desempeña como Director de Cumplimiento en Brittor Corporate Services en EEUU, una empresa dedicada a la consultoría en materia de riesgos de lavado de dinero y delitos financieros. Es socio en Compliance Management Technologies (CMT) una RegTech que desarrolla soluciones tecnológicas para el cumplimiento AML/CFT.
Previamente se desempeñó como Consultor Jurídico del Grupo Financiero BFC Banco Fondo Común en Venezuela, ocupando anteriormente el cargo de Oficial de Cumplimiento durante 8 años. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector financiero y en el mercado de valores, en el área legal y de cumplimiento.
Es fundador y Presidente de la Red de Estudios de Delitos Financieros y Recuperación de Activos, una ONG dedicada al estudio, docencia y asesoría en materia de prevención AML/CFT y delitos financieros.
Se desempeñó en la Directiva del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Venezuela, por más de 5 años en los cuales promovió el desarrollo e implementación de mejores prácticas y estándares internacionales para los bancos Venezolanos, participando en la visita de evaluación realizada por el Grupo de Revisión y Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI en el año 2013, cuyo resultado generó la salida de Venezuela de la “lista gris” que maneja dicho organismo.
Es autor de libro titulado: “Controles de Cambio, Delincuencia Organizada, Ilícitos Cambiarios, Corrupción y Legitimación de Capitales” (ISBN 978-980-12-8601-01), publicado en el año 2016.