Gilberto
Figueroa, CAMS
El Lcdo. Gilberto Figueroa es consultor, asesor corporativo y experto en materia de delitos financieros y programas de cumplimiento anti-lavado de dinero, y es el fundador y Presidente de GF Compliance & Regulatory Consulting LLC, una firma de consultoría regulatoria y de cumplimiento para la industria financiera, con oficinas en Puerto Rico. Texas y Florida.
Ex Agente Especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con más de 12 años de experiencia en la investigación de lavado de dinero, delitos financieros y fraude, el Lcdo. Figueroa ocupó diferentes cargos gerenciales en DHS- HSI, incluido el de Agente Residente a Cargo (RAC) en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, y el de Jefe de Sección de la División de Delitos Financieros, Narcóticos y Operaciones Especiales en la sede de HSI en Washington DC. El Lcdo. Figueroa manejó como Oficial BSA/AML/OFAC el Programa de Cumplimiento AML de Popular Community Bank (PCB), una institución financiera de Popular Inc. con presencia en Nueva York y Miami.
El Lcdo. Figueroa posee un Grado de Bachillerato (B.A) en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y un Juris Doctor (JD) de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. También posee las siguientes certificaciones profesionales: Especialista Certificado en Antilavado de Dinero (CAMS); Certificación en Gerencía Regulatoria para Programa de Proveedores de Servicios (CRVPM); Experto Certificado en Investigación Cibernética (CECI); Auditor Certificado en Controles Internos (CICA) e Investigador Certificado en Criptomonedas (CCI).