Gabriel Romo, es licenciado en derecho graduado de la UniversidadNacionalAutónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como un MBA(Master of Business Administration) dela Universidad Estatal de Arizona.Ha participado endiversasconferencias,cursos,seminariosy webinarsen Derecho Financiero, BancarioeInternacional, así como relacionados a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo(PLD/FT).En su experiencia laboralde más de 22años en el sistema financiero mexicanoe internacional, ha atendido diversas responsabilidades tanto en el sector público como en el privado.A su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo a su cargo la regulación de sofoles, bancos y grupos financieros filiales; coordinó la emisión de disposiciones en PLD/FT, así como la elaboración de proyectos legislativos y regulatorios parael sector financiero;fue responsable de las negociaciones de los capítulos de servicios financieros de diversos tratados y acuerdos internacionales, y encargado de la representación de la Secretaríaante diversos organismos internacionalesen materia de servicios financieros.Como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la ComisiónNacional Bancaria y de Valores(CNBV), tuvoentre otras responsabilidades:la supervisión de entidades del sector financiero en PLD/FT, la atención de requerimientos de autoridades investigadoras y de inteligencia, así comola representación de la Comisión ante organismos internacionales, incluidos el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y GAFILAT.En el sector privado, se desempeñó como Chief Compliance Officer–Contralor Normativo en Grupo Financiero Santander México, donde creó el área de Compliance & Conductconforme a los estándares del Banco Central Europeo, desarrolló una fortalecida cultura y herramientas de cumplimiento dentro de Santander.Se desempeñócomo Global Head of AML & Sanctions en Banco Azteca y Azteca Servicios Financieros, donde fueresponsable de la PLD/FT en las entidades financieras tanto en México como en las jurisdicciones donde se encuentra Banco Azteca-México, Guatemala, Panamá, El Salvador, Perú-, así como asesor de las empresas que llevan a cabo Actividades Vulnerables.En 2017 fundó la firma de consultoría C&C Compliance & Conduct Advisors, especializada en temas de cumplimiento y conducta, en donde se desempeñócomo Senior Advisor.Actualmente, es Head of Compliance Americas en Ria Money Transfers con la responsabilidad de supervisar a los Compliance Officers de Canadá, México, Argentina y Chile, y apoyar en la expansión de negocios de Ria en la región.Gabirel Romo está certificado y entrenado en PLD/FT por la CNBV, ACAMS,FIBA,GAFI y el Fondo Monetario Internacional.