El Sr. Gabriel Romo, es licenciado en derecho graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, así como un MBA (Master of Business Administration) de la Universidad Estatal de Arizona. Ha impartido diversos cursos y seminarios en Derecho Financiero, Bancario e Internacional, así como relacionados a la prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. Su experiencia en el Sistema Financiero es de más de 19 años.

A su paso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo a su cargo la regulación de sofoles, bancos y grupos financieros filiales; coordinó la emisión de disposiciones en materia de PLD/FT, así como la elaboración de proyectos legislativos y regulatorios para el sector financiero; fue responsable de las negociaciones de los capítulos de servicios financieros de diversos tratados y acuerdos internacionales, y encargado de la representación de la Secretaría ante diversos organismos internacionales.

Durante su encargo como Director General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tuvo entre otras responsabilidades: la supervisión de entidades del sector financiero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la atención de requerimientos de autoridades investigadoras y de inteligencia, así como la representación de la Comisión ante organismos internacionales.

En el sector privado fue Chief Compliance Officer de Santander México, fundó la consultoría C&C Compliance & Conduct Advisors y actualmente se desempeña como jefe de la Unidad Global de PLD en Azteca Servicios Financieros en México.