Taller Práctico: Elaborando una Matriz de Riesgos de Clientes con un Enfoque Basado en Riesgos

  • Fecha: 16 de noviembre del 2018
  • Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá
  • Sede del Evento: The Bristol Panamá
    Avenida Aquilino de la Guardia
    PO Box 0835-00257
    Ciudad de Panamá, Panamá
    +(507) 264-0000

ACAMS, con el fin de continuar con su misión y colaborar con la preparación de los profesionales ALD en la prevención de delitos financieros y en el cumplimiento de las normas antilavado, ofrece un taller práctico de identificación, evaluación y control del riesgo de clientes para la PLA basado en un EBR conforme lo solicita GAFI.

Los asistentes podrán identificar y asignar diferentes niveles de riesgos y medidas de debida diligencia y monitoreo acorde al perfil de riesgo existente de sus clientes.

Asista y reciba

  • Aspectos relevantes para el cumplimiento de las expectativas regulatorias
  • Pautas claras para la identificación, asignación y control de los riesgos de sus clientes
  • Información detallada y herramientas prácticas para elaborar una efectiva matriz de riesgos de clientes aplicable a su institución

Quienes deben asistir:

Esta capacitación práctica está dirigida a profesionales de las Áreas de Comercialización, Riesgos, Cumplimiento y Auditoria de entidades financieras, no financieras y APFNDs.

Agenda

8:00 – 9:00 Inscripcion al Taller
8:00 – 9:00 Desayuno
9:00 – 9:20 Presentación y bienvenida
Breve revisión normativa EBR, GAFI y de países específicos tales como Panamá, Guatemala, Costa Rica y El Salvador
9:20 – 10:20 Identificación y monitoreo de clientes que representan mayor riesgo institucional
10:20 – 10:35 Receso
10:35 – 11:30 Definición de los niveles de una matriz de riesgos cliente
11:30 – 12:30 Definición de variables para calificar el perfil financiero del cliente
12:30 – 13:30 Almuerzo
13:30 – 14:30 Riesgo Transaccional: Definición de controles y alertas
14:30 – 14:45 Receso
14:45- 15:15 Ponderaciones
15:15 – 15:45 Diagramas
15:45 – 16:45 Ejercicios y simulación con clientes en varios escenarios
16:45 – 17:00 Resumen, conclusiones, preguntas y respuestas
Miembros de ACAMS No-Miembros de ACAMS
US$495 US$595

INSCRIPCIÓN CERRADA

Descargue agenda

Sí, quiero que ACAMS utilice esta información para ponerse en contacto conmigo en relación a oportunidades de desarrollo profesional ALD. Puede anular su suscripción o cambiar la forma de contacto visitando nuestro Centro de Consentimiento y Preferencias.

Autorizo a ACAMS a contactarme de las siguientes maneras:

Al enviar este formulario, proporciono mi firma, brindo expresamente mi consentimiento para recibir llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto relacionados con las opciones de capacitación de ACAMS para mí y para sus afiliados y contratistas, a través de un sistema de marcado automático al número y al correo electrónico provistos. Comprendo que mi consentimiento no es necesario para inscribirme en ACAMS y que puedo retirarlo en cualquier momento. Puede cancelar la suscripción en cualquier momento o modificar la forma en que nos comunicamos con usted al visitar nuestro Centro de preferencia de consentimiento.

Sí, quiero que ACAMS use la información que suministré aquí para contactarme y brindarme información sobre sus productos y servicios. Puede cancelar la suscripción o modificar la forma en que nos comunicamos con usted al visitar nuestro Centro de preferencia de consentimiento. Comprendo que mi consentimiento no es necesario para recibir la información solicitada en este formulario.


Oradora

Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora Ejecutiva
  • ARASCO
  • Ecuador

Bio

Ingeniero en Administración de empresas, Certificada como ¨Certified Protection Professional ¨CPP¨ de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada ¨Specialist Anti Money Laundering CAMS, por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Poligrafista acreditada por MARSTON – USA, Grafóloga y Morfopsicóloga del Rostro.Calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de USA.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2002 dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Prevención de Pérdidas, Prevención de lavado de Activos y Fraude ARASCO & AML CORP con oficinas en Ecuador, Panama, Guatemala, firma con la que ha realizado procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, no Financieras, Actividades y profesiones no financieras, Industrias, etc.

Especialista en temas como: Evaluación y Matriz de riesgos clientes, empleados, proveedores, corresponsales, Técnicas de entrevista para detección de confiabilidad, Investigaciones, ente otros.

Es Asesora y principal instructora en los cursos Especialista en Prevención de lavado de Activos y contra el financiamiento al terrorismo con el cual ha formado a más de 3.000 oficiales de cumplimiento. Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

  • Anti Money Laundering Systems AML para cumplimiento bajo el estándar ISO 31000
  • Prevencion del Fraude Interno
  • Administración y gestión del riesgo anti-soborno para Proveedores

Instructora de los review y clases virtuales de ACAMS en países como:
México, Panamá, Uruguay, ha impartido sus capacitaciones privadas y conferencias en Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.