Maximizando la Efectividad de sus Prácticas Anti-Delitos Financieros

  • Fecha: 28 de febrero del 2020
  • Lugar: Ciudad de México, México
  • Sede del Evento: Four Seasons Hotel México City
    Paseo de la Reforma #500 Colonia Juarez, Ciudad de México 06600. México

Participe en el seminario ALD de ACAMS en Ciudad de México, donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, incluyendo la adopción de un programa de monitoreo ALD con enfoque basado en riesgos y la protección de su institución del ingreso de fondos de corrupción y soborno.

Expertos oradores le brindarán las mejores prácticas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas en la región tales como:

  • Ataques Cibernéticos: Desarrollando Planes de Respuesta Rápida para Mitigar Daños
  • Optimización de sus Prácticas de Debida Diligencia del Cliente e Identificación del Beneficiario Final
  • Blockchain y nuevas monedas virtuales: entendiendo los desafíos, Oportunidades y riesgos
  • …Y mucho más!

Para obtener más información sobre el evento, o para reservar su asiento comuníquese con Rodrigo Granados a saleslatam@acams.org.

Oradores

Moisés Castro Pizaña
  • Moisés Castro Pizaña

  • Socio Director
  • Bufete Castro Pizaña SC
  • México

Bio

Primer Vicepresidente y Presidente Electo (2021-2022) de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa Colegio de Abogados (ANADE). Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac y Maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, A.C. Cuenta con la Especialidad en Sistema Penal Acusatorio y Derechos Humanos por parte de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Abogado certificado en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, conforme al Programa de Capacitación aprobado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), el Programa en México de Apoyo a las Facultades de Derecho y Colegios de Abogados de la Iniciativa del Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados (ABA ROLI MEXICO) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Es consejero y asesor de empresas, cuenta con amplia trayectoria en litigio penal y sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es experto en cumplimiento corporativo en materia de prevención del delito, prevención del lavado de dinero y prevención de la corrupción al interior de las empresas. Participó en el proceso legislativo y parlamento abierto relacionado con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio.


  • Marcos Czacki Halkin

  • Director de Operaciones
  • Daimler Financial Services
  • México

Bio

Director Jurídico en Daimler Financial Services México. Marcos es Coordinador del Comité Anticorrupción y de Cumplimiento Corporativo de ANADE. Es maestro de Posgrado y Maestría, además de impartir conferencias y cátedras en México y en el extranjero de diversos temas legales y de cumplimiento. Cuenta con una certificación honoraria por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, así como del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Colabora como miembro activo en ICC México – International Chamber of Commerce en México; ACAMS – Association of Certified AML Specialists; ACFE – Association of Certified Fraud Examiners; ASPLDE – Asociación de Expertos en PLD FT; ACFCS – Association of Certified Financial Crime Specialists; entre otras asociaciones y grupos de trabajo.


Liliana Donado Sierra
  • Liliana Donado Sierra, CAMS

  • Fiscal Delegada ante el Tribunal
  • Fiscalía General de la Nación
  • Colombia

Bio

Abogada de la Universidad del Norte de Barranquilla – Colombia, especializada en Derecho Público – Universidad Externado de Colombia, y en Crimen Organizado, Corrupción y Terrorismo – Universidad de Salamanca, certificada como Especialista en Antilavado de Dinero por la Asociación Internacional de Especialistas en Antilavado de Dinero – ACAMS. Actualmente se desempeña como Fiscal Delegada ante el Tribunal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación de Colombia con sede en el Nivel Central de esa entidad en Bogotá. Con 22 años de experiencia en la formulación y ejecución de políticas para la prevención y represión de las diferentes manifestaciones del crimen organizado, como Asesora del Ministerio de Justicia y del Derecho durante los años 1997 al 2002, vinculada a la Fiscalía General de la Nación hace 17 años en donde se ha desempeñado como Fiscal Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos y Fiscal Coordinadora de la Sub Unidad de Persecución de Bienes para la Reparación de las Víctimas – Unidad de Justicia Transicional. Capacitadora de agencias internacionales e instituciones locales en temas relacionados con la prevención y represión del lavado de activos y la persecución de bienes productos de actividades ilícitas o destinados a la comisión de delitos, como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas CICAD – OEA, ACAMS, Escuela de la Fiscalía General de la Nación, Ministerio Público del Perú, Universidad Javeriana, Universidad El Rosario, entre otros.


Mauricio Esparza Lizárraga
  • Mauricio Esparza Lizárraga

  • Director Ejecutivo, Cumplimiento
  • Grupo Financiero Actinver
  • México

Bio

El Sr. Mauricio Esparza actualmente se desempeña como Director Ejecutivo de Compliance en “Grupo Financiero Actinver”. Bajo su responsabilidad están las áreas de Prevención de Lavado de Dinero, Control Interno, Contraloria Normativa, Seguridad de la Información, Procesos y Prácticas de Venta. Trabajó en GE Capital como Head de FCC para México y Latinoamérica reportando directamente a EU. En Grupo Financiero Banamex se desempeñó como Subdirector dentro de Banca de Consumo implementado diferentes proyectos de AML en México y Latinoamérica. En México creó la CBSU (Consumer Business Support Unit) en la cual se desempeñó como Head de la unidad y como Coordinador de Control Interno en el área de Finanzas. Dentro de Acciones y Valores Banamex (Casa de bolsa) se desempeñó como Oficial de Cumplimiento y responsable del proceso de AML y monitoreo de inversiones personales de empleados. En American Express trabajo dentro de la Contraloría como líder de proyectos. Mauricio es egresado del Tecnológico de Monterrey (ITESM) en donde estudió la carrera de Contador Público.


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Experto ALD
  • Puerto Rico

Bio

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Fue Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior
  • CSIS Citi Group
  • México

Bio

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico.

Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones, Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeño como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros.

Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.


Damian Mazzaferro
  • Felipe Vallejo

  • Head of Risks and Corporate Affairs
  • Bitso
  • México

Bio

Es actualmente encargado de Riesgos y Política Pública en Bitso desde donde ha colaborado en la creación de regulación para el sector Blockchain en México, incluyendo la Ley Fintech.. Recientemente se desempeñó como asesor para la Coordinación de Norteamérica en ProMéxico en Washington. Ha trabajado también en el sector financiero en Interbanco, Hospitales H+, e Infraestructura Latinoamericana. Fue Coordinador de Asuntos Internacionales en Oficina Ejecutiva del Gobernador en el Estado de Nuevo León.

Es Economista por el Tecnológico de Monterrey campus Monterrey, y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard. Fue Director Ejecutivo del Latin American Policy Journal de la Universidad de Harvard y Presidente de la Asociación Blockchain de México.

Miembros de ACAMS No-Miembros de ACAMS
US$395 US$495
Regístrese Ahora Únase a ACAMS

Miembros empresariales y de gobierno pueden recibir tarifas especiales. Por favor contacte saleslatam@acams.org para registrarse.

Descargue el Programa

Complete el formulario a continuación para recibir el programa y actualizaciones sobre este evento:

Sí, quiero que ACAMS utilice esta información para ponerse en contacto conmigo en relación a oportunidades de desarrollo profesional ALD. Puede anular su suscripción o cambiar la forma de contacto visitando nuestro Centro de Consentimiento y Preferencias.

Autorizo a ACAMS a contactarme de las siguientes maneras:

Al enviar este formulario, proporciono mi firma, brindo expresamente mi consentimiento para recibir llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto relacionados con las opciones de capacitación de ACAMS para mí y para sus afiliados y contratistas, a través de un sistema de marcado automático al número y al correo electrónico provistos. Comprendo que mi consentimiento no es necesario para inscribirme en ACAMS y que puedo retirarlo en cualquier momento. Puede cancelar la suscripción en cualquier momento o modificar la forma en que nos comunicamos con usted al visitar nuestro Centro de preferencia de consentimiento.

Sí, quiero que ACAMS use la información que suministré aquí para contactarme y brindarme información sobre sus productos y servicios. Puede cancelar la suscripción o modificar la forma en que nos comunicamos con usted al visitar nuestro Centro de preferencia de consentimiento. Comprendo que mi consentimiento no es necesario para recibir la información solicitada en este formulario.


Resumen del Programa

8:00 – 9:00 Inscripción Y Desayuno
9:00 – 9:10 Introducción
9:10 – 10:15 Implementando La Nueva Ley De Extinción De Dominio En México
10:15 – 10:45 Receso
10:45 – 11:50 Fortaleciendo Su Programa De Monitoreo Ald Con Enfoque Basado En Riesgos
11:50 – 12:55 Ataques Cibernéticos: Desarrollando Planes De Respuesta Rápida Para Mitigar Daños
12:55 – 14:00 Almuerzo
14:00 – 15:00 Optimizando Sus Prácticas De Debida Diligencia Del Cliente E Identificación Del Beneficiario Final
15:00 – 15:30 Receso
15:30 – 16:30 Blockchain Y Nuevas Monedas Virtuales: Entendiendo Los Desafíos, Oportunidades Y Riesgos
16:30 – 17:30 Protegiendo A Su Institución Del Ingreso De Fondos De Corrupción Y Soborno
17:30 Cierre Del Seminario

*Programa sujeto a cambios.