Herramientas de ALD y Delitos Financieros para Profesionales de Cumplimiento

  • Fecha: Viernes 8 de febrero del 2019
  • Lugar: Ciudad de México, México
  • Sede del Evento: Four Seasons Ciudad de México
    Paseo de la Reforma 500, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México
    +52 55 5230 1818

A fin de mantenernos actualizados en ALD, invitaremos a los asistentes a reflexionar sobre puntos trascendentes, transfronterizos y de eficiencia operativa; abordaremos juntos temas de interés, desde su concepción, percepción, aplicación y resultados, conscientes en que el régimen preventivo del lavado de dinero debe enfocar sus esfuerzos en los riesgos y no únicamente en el cumplimiento normativo.

Oradores

  • Jana Luz Alonso

  • Operaciones/CORE
  • IdentityMind Global

Bio

Jana es parte del equipo de Operaciones y CORE en IdentityMind Global, un proveedor internacional de software PLD. Es responsable de las instituciones financieras (IF) y Fintechs que utilizan con éxito su plataforma para mitigar el riesgo y cumplir con las regulaciones locales e internacionales. Ha trabajado con instituciones financieras en América Latina, América del Norte y Europa.

Antes de IdentityMind Global, trabajó como directora de cumplimiento de uno de los mayores exchanges de bitcoins en America Latina.


Martin González
  • Martin González

  • Administrador Central Jurídico, Actividades Vulnerables
  • SAT

Bio

El servicio público ha sido el elemento fundamental de su vocación profesional, de ahí la decisión de estudiar una licenciatura ligada a los asuntos públicos. Ha trabajado en el ámbito federal y estatal a partir de lo cual, ha acumulado experiencia y conocimientos que le han permito colaborar en distintas etapas del proceso administrativo, planeación, instrumentación y control.

Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana, cursando posteriormente una Maestría en Política en la London School of Economics and Political Science, tras lo cual ingresó a la Administración Pública.

Actualmente, se desempeña como Administrador Central Jurídico de Actividades Vulnerables en la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del SAT; antes de asumir ésta responsabilidad, se encargó de coordinar las tareas del Informe de Rendición de Cuentas por el término de la Administración Pública Federal, y de la elaboración de los Libros Blancos del SAT.

Previo a su ingreso al SAT, se desempeñó en Petróleos Mexicanos como Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social y posteriormente como Gerente de Organización y Compensaciones en la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal, adscrita a la Dirección Corporativa de Administración y Servicios.


Paulina Islas-Huacuja
  • Paulina Islas-Huacuja

  • Managing Partner
  • LIT Advisors

Bio

Paulina es actualmente Socia Directora del despacho de consultoría Fintech especializado en Cumplimiento Normativo y Tecnologías de la Información: LIT Advisors. Anteriormente se desempeñaba como Directora de Cumplimiento en Bitso, el Exchange de Criptomonedas más grande de México y uno de los más grandes del mundo. Antes de Bitso, trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); en la Unidad de Bancos, Valores y Ahorros (UBVA). Donde participó en el desarrollo de regulación secundaria para de Instituciones Financieras, así como en el desarrollo e incorporación de los estándares internacionales sobre Prevención de Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo.

Paulina también es abogada de formación, por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); con una especialización en Derecho de las Tecnologías de la Información y Protección de Datos Personales. También cuenta con la certificación como Oficial de Cumplimiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Ha sido conferencista y panelista en diversos foros enfocados en Fintech y las mejores prácticas de cumplimiento normativo en el mismo entorno, tanto a nivel nacional como internacional y ha participado como profesora en distintos cursos y seminarios de la misma materia.


Luis Felipe Iturbide Morales
  • Luis Felipe Iturbide Morales

  • Oficial de Cumplimiento
  • CIBANCO

Bio

Luis Felipe es Director y Oficial de Cumplimiento para CIBanco. La experiencia anterior de Luis Felipe incluye la Dirección Global de Crímenes Financieros y Compliance para JPMorgan y un roll regional de Compliance & AML/FT para Banamex-Citigroup. La experiencia de Luis Felipe incluye Bancos domésticos e internacionales, Casas de Bolsa doméstica e Internacionales, Compañías de Seguros, Fiduciario, Fraudes y supervisión de Mercados Financieros.

Luis Felipe ha desarrollado y liderado numerosas presentaciones y/o presentado informes a varias agencias gubernamentales y organizaciones internacionales. Luis Felipe ha participado como líder para la planificación y ejecución en proyectos relacionados con Compliance & AML/FT, incluyendo el desarrollo e implementación de estrategias de reducción de riesgo destinadas a proteger la reputación de la organización y la exposición del riesgo legal.


  • Luz María Villafuerte, CAMS

  • Directora General Adjunta, Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad. Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo)


Monica Villarreal
  • Monica Villarreal

  • Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera
  • UBVA

Bio

Abogada por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con Especialidad y Maestría en Instituciones de Derecho Financiero por la Universidad Panamericana.

Tiene una trayectoria de 13 años en la administración pública federal dentro del sector hacendario. Actualmente se desempeña como Directora General Adjunta de Ahorro y Regulación Financiera en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y tiene a su cargo, entre otros temas, lo relacionado con la regulación en materia de prevención de lavado de dinero de entidades financieras y no financieras. En Dicha Unidad Administrativa también ocupó el cargo de Directora de Planeación y Ahorro de 2010 a 2015. También ha colaborado en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como Directora General Adjunta de Disposiciones. Asimismo, durante el periodo de 2005 a 2010 ocupó el cargo de Subdirectora de Delitos Financieros en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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Resumen del Programa

7:45 AM – 8:45 AM Inscripción de los Participantes y Desayuno
8:45 AM – 9:00 AM Discurso de Apertura
9:00 AM – 10:15 AM Analizando la Ley FinTech con Relación a las Criptomonedas y Mitigando sus Riesgos
10:15 AM – 10:30 AM Receso
10:30 AM – 12:00 PM Análisis y Reflexión Sobre la Necesidad de Cooperación y Coordinación Internacional en la Banca Corresponsal
12:00 PM – 1:15 PM Almuerzo
1:15 PM – 2:45 PM Creando y Manteniendo una Estructura ALD Integral para Fomentar Solidez en el Uso de la Moneda Virtual
2:45 PM – 3:00 PM Receso
3:00 – 4:30 PM Actualización y Discusión de los Desarrollos Regulatorios en México
4:30 PM – 4:50 PM Segmento de Preguntas y Respuestas
4:50 PM – 5:00 PM Discurso de Clausura

*Programa sujeto a cambios.