Maximizando la Efectividad de sus Prácticas Anti-Delitos Financieros

  • Fecha: 7 de junio del 2019
  • Lugar: San Juan, Puerto Rico
  • Sede del Evento: Caribe Hilton
    1 San Geronimo Street.
    San Juan, PR 00901

Participe en el seminario ALD de ACAMS en San Juan, Puerto Rico donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, incluyendo el mantenimiento actualizado de su programa de sanciones y la adopción de un programa de monitoreo basado en riesgos.

Expertos oradores le brindarán las mejores prácticas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas en la región tales como:

  • Ataques Cibernéticos: Desarrollando Planes de Respuesta Rápida para Mitigar Daños
  • Optimizando sus Prácticas de Debida Diligencia del Cliente e Identificación del Beneficiario Final
  • Protegiendo a su Institución del Ingreso de Fondos de Corrupción y Soborno
  • ..Y mucho más!

Oradores

Jhenny Andrade
  • Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS

  • Directora General
  • ARASCO
  • Ecuador

Bio

Ingeniero en Administración de empresas, Certificada como ¨Certified Protection Professional ¨CPP¨ de ASIS INTERNATIONAL – Usa, desde el 2003. Certificada ¨Specialist Anti Money Laundering CAMS, por ACAMS – Usa desde dic. 2007. Poligrafista acreditada por MARSTON – USA, Grafóloga y Morfopsicóloga del Rostro.Calificada como Instructora Internacional por WES, World Education Services de USA.

Trabajó por 20 años en el Sector Financiero en Ecuador y desde el 2002 dirige su firma Asesora en Riesgos y Auditora en Prevención de Pérdidas, Prevención de lavado de Activos y Fraude ARASCO & AML CORP con oficinas en Ecuador, Panama, Guatemala, firma con la que ha realizado procesos de Auditorías, Asesorías y Capacitación a Entidades Financieras, no Financieras, Actividades y profesiones no financieras, Industrias, etc.

Especialista en temas como: Evaluación y Matriz de riesgos clientes, empleados, proveedores, corresponsales, Técnicas de entrevista para detección de confiabilidad, Investigaciones, ente otros.

Es Asesora y principal instructora en los cursos Especialista en Prevención de lavado de Activos y contra el financiamiento al terrorismo con el cual ha formado a más de 3.000 oficiales de cumplimiento. Creadora de las siguientes plataformas tecnológicas:

  • Anti Money Laundering Systems AML para cumplimiento bajo el estándar ISO 31000
  • Prevencion del Fraude Interno
  • Administración y gestión del riesgo anti-soborno para Proveedores

Instructora de los review y clases virtuales de ACAMS en países como:
México, Panamá, Uruguay, ha impartido sus capacitaciones privadas y conferencias en Venezuela, República Dominicana, Uruguay, Panamá, México, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.


  • Aury Curbelo-Ruiz

  • Directora
  • Digetech
  • Puerto Rico

Bio

La Dra. Aury M. Curbelo es consultora de ciberseguridad, riesgos y de forense digital. Durante los últimos años se ha caracterizado por sus aportaciones profesionales ofreciendo talleres internacionales y capacitaciones en áreas tales como, iberseguridad, forense digital, hacking ético, seguridad de redes, Ingeniería Social, IoT entre otros.

La Dra. Curbelo es conductora de un segmento de televisión y radio en Puerto Rico llamado “Al Son de la Tecnología” en donde se discuten temas de ciberseguridad para los negocios. También tiene un podcast que se llama “Hackers con Calle” que tiene cientos de seguidores. Además, ha realizado investigaciones en las áreas de seguridad de la información, malware, blockchain, Ingeniería social, recuperación de desastres y más.

La Dr. Curbelo recibió del ISC2 el Premio como Profesional de Seguridad de la Información (2012). También recibió el premio de estrella comunitario por desarrollar una campaña de concientización sobre seguridad cibernética para adolescentes.


Todd Gaines
  • Todd Gaines

  • Agente Especial de Explosivos
  • FBI – División de San Juan
  • Puerto Rico

Pending bio


María de Lourdes Jiménez
  • María de Lourdes Jiménez

  • Presidente
  • Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
  • Puerto Rico

Bio

La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera líder en Puerto Rico. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y la American Bankers Association Oradora a nivel nacional como internacional.


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas, Cumplimiento Corporativo
  • Banco Popular
  • Puerto Rico

Bio

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Actualmente es el Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


María de Lourdes Jiménez
  • Oscar Moratto

  • Director General
  • Beyond Risk
  • Colombia

Bio

Ingeniero Civil, Especialista en Finanzas y con estudios de maestría en Economía de la Universidad de los Andes. Certificado como ISO 31000 Lead Risk Manager. Exsubdirector de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF de Colombia. Consultor en temáticas de prevención de lavado de dinero y financiación al terrorismo. Experiencia en Data Mining, implementación de metodologías formales de toma de decisiones y finanzas. Docente a nivel de pregrado y postgrado en Colombia. Investigador universitario.


Gabriel Viera
  • Gabriel Viera

  • Oficial de Cumplimiento
  • Banco Internacional
  • Puerto Rico

Pending bio

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US$495 US$595
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