Actualizando sus Procedimientos de Control de Delitos Financieros

  • Fecha: 8 de junio del 2018
  • Lugar: San Juan, Puerto Rico
  • Sede del Evento: San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino
    1309 Ashford Avenue, San Juan, PR 00907
    (787) 722-7000

Participe en el seminario ALD de ACAMS en San Juan, Puerto Rico donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, incluyendo implementar un programa integral de Conozca a Su Cliente (CSC) y obtener las mejores prácticas de lucha a los crímenes cibernéticos.

Expertos oradores le brindarán las mejores prácticas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas en la región tales como:

  • Los fondos derivados de actos de corrupción y soborno;
  • El lavado de dinero a través del comercio internacional
  • Las fallas en los programas de prevención utilizados por instituciones financieras
  • ..Y mucho más!

Oradores

Juan Masini
  • Juan Masini

  • Director
  • Masini Global Group
  • Puerto Rico

Biografía

Asesor y consultor especializado en asuntos jurídicos internacionales. Anteriormente el Doctor Masini fue Fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América por más de 14 años. Del 2011 al 2013 fue el Agregado Operativo del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México. En esa capacidad ayudo a desarrollar investigaciones y casos en los campos de narcotráfico, lavado de activos, y armas de fuego con el Gobierno de México y las agencias Estadounidenses DEA, FBI, HSI y IRS y trabajo con las unidades investigativas especiales de México. Fue Presidente del Grupo de Trabajo sobe Lavado de Activos de la embajada y del Grupo Bi-lateral de Trabajo EEUU-México en Financiamiento Ilícito. Del 2003 al 2011 el Fiscal Masini fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Este de Louisiana en New Orleans, Louisiana donde llevo casos de narcotráfico, fraude/cuello blanco, crímenes violentes, violación de derechos civiles, tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, e investigaciones internacionales. Igualmente represento a los Estados Unidos ante el Tribunal Apelativo Federal. Anterior a eso fue Asesor Especial para la Oficina Ejecutiva de Fiscalías Federales y del Comité Asesor al Fiscal General de los Estados Unidos. También ha sido Agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Honduras y Agregado Intermitente del Departamento de Justicia en las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia; Bangkok, Tailandia; y México.


Milton Méndez
  • Milton Méndez

  • Oficial de Sanciones Globales Corporativas
  • Banco Popular
  • Puerto Rico

Biografía

Abogado y Examinador de Fraude Certificado. Su experiencia profesional comenzó al investigar situaciones sumamente complejas en casos de corrupción que defraudaron al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente participó en investigaciones de fraude y lavado de dinero en instituciones financieras y empresas. Es conferenciante en Puerto Rico e internacionalmente (BVI, Venezuela, México, Guatemala, Uruguay y Panamá) en temas de lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha entrenado a diferentes instituciones financieras y sus juntas, el movimiento de cooperativas y a la comunidad antifraude en Puerto Rico durante los últimos años. Él es el pasado vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados. Dio clases de sub-graduadas y de postgrado en Contabilidad Forense y Aspectos Legales de la Investigación de Fraude. Forma parte del Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados PR, impartiendo cursos sobre Estatutos de Lavado de Dinero y Obligación Ética de los Abogados para prevenir el Lavado de Dinero. Durante 9 años fue el Gerente de Cumplimiento de un Banco Internacional en Puerto Rico. Actualmente es el Oficial de Sanciones Globales de Banco Popular de Puerto Rico.


Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México

Biografía

Licenciada en Derecho Erika Montaño Maestra y Especialista en Ciencias Penales, cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria, recientemente cursa una tercer carrera por la misma Institución, focalizada en Perfiles Criminales Financieros (Fraude y lavado de dinero); mantiene diversas certificaciones entre ellas la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con amplia experiencia en PLD y Antifraude, ha laborado en el sector financiero por más de 10 años, asimismo es ponente nacional e internacional en foros especializados: en seguros, PLD y Antifraude. Actualmente se desempeña como Subdirector de Compliance así como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero (PLD) para la compañía de seguros Zurich en México.

Es miembro en diversas asociaciones de Prevención de Lavado de dinero, Jurídicas y de Prevención de Fraudes; tiene una participación activa en la Asociación de Seguros en México participando en diversos comités, presidiendo el comité antifraudes en siniestros vida, adicionalmente forma parte de la junta directiva del capítulo México ACAMS presidiendo el Comité de Seguros.


Gilberto Figueroa Ríos
  • Gilberto Figueroa Ríos

  • Consultor Ejecutivo en Programas de Cumplimiento
  • Puerto Rico

Biografía

El Sr. Gilberto Figueroa es abogado, consultor de la industria financiera y experto en materia de delitos financieros y programas de cumplimiento anti-lavado de dinero. El Sr. Figueroa dirige una firma de consultoría e investigaciones que presta servicios a instituciones financieras no tradicionales y empresas multinacionales en áreas como programas de cumplimiento de dinero anti-lavado de dinero, programas de sanciones de OFAC, regulaciones en la industria del cannabis, debida diligencia de clientes, análisis de riesgo, auditorias, seguridad, investigaciones internas y asuntos reglamentarios.

El Sr. Figueroa es un ex-agente especial del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE-HSI) con más de 10 años de experiencia en la aplicación de leyes federales e investigaciones de crímenes de cuello blanco. Durante su mandato en ICE-HSI, el Sr. Figueroa ocupó varias posiciones gerenciales incluyendo ser el Agente Residente a Cargo en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México y Jefe de Sección en la División de Narcóticos, Delitos Financieros y Operaciones Especiales de la agencia en Washington DC. Un ávido orador e instructor de investigaciones sobre delitos financieros, el Sr. Figueroa ha sido presentado como instructor invitado en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Seguridad y la Cooperación del Ejército de los Estados Unidos (WHINSEC), el Centro de Entrenamiento Federal de los Estados Unidos (FLETC) en Glynco, Georgia y en varios foros de la industria y el gobierno contra el lavado de dinero. Además, el Sr. Figueroa también ha trabajado en la industria financiera como Oficial del Programa de Cumplimiento Anti-Lavado de Dinero y Sanciones para Banco Popular Norte America, una subsidiaria de Popular Inc. Con presencia en New York.


Patricia A. Rodriguez-Autore
  • Patricia A. Rodriguez-Autore

  • Vicepresidente Ejecutiva
  • Departamento de Cumplimiento BSA/ ALD
  • Congressional Bank
  • EEUU

Biografía

Patricia tiene amplia experiencia en el sector financiero y es reconocia como experta en la Leyes de Secreto Bancario (BSA)/ Lavada de Dinero; Programa debida dilegencia de todas clases de clientes; Inteligencia Financiera y la ley de Prevencion del Terrorismo y otros delitos financieros. Se especializa en regulaciones nacionales, internacionales, leyes bancaria , policas y programas relacionados que apoyan la prevencion, deteccion y resolucion de actividades. Patricia tiene una Maestria en especializada en Conformidad y Etica Empresarial. Ademas tiene multiples certificaciones de ACAMS en Sanciones Internacionales OFAC; Programa de identification de clientes/Debida diligencia de clientes consumidores y empresas; Certification en Analizando el financiamento del terrorismo; Certificacion como Facilitador de desarrollar materiales de entrenameiento de las inustria financiera . Patricia a trabajado con banco finacieros domesticos y internacional incluyendo Citibank, JP Morgan Chase y Banco de America realizando cargos como Vice Presidente, Directora, y Oficial de Secreto Bancario para la unidad de crimenes Financieros incluyendo Leyes de Secreto Bancario(BSA) y lavada de Dinero. Ademas desarrollo y ejecuto multiples polizas y procedimientos realacionados a todos aspectos de Crimenes Financieros/Leyes de Secreto Bancario/ y Lavada de Dinero. Su carrera profesional ha incluido la supervisión de sistemas de monitoreo de alto riesgo sospechosos o alertas criminales; Implementar y desarollar polízas de BSA de fusiones y adquisiciones de otras instituciones financieras; Identificar e implementar evaluaciones de riesgo de las unidades de Delitos Financieros y BSA que reduzcan el riesgo y adhieran a la Gobernanza y Regulaciones del Gobierno;Patricia tiene mas de 20 años de experiencia que la ha hecho una experta en el campo y ha sido invitada a hablar nacional e internacional perteneciente a todos los elementos de la Industria de Crímenes Financieros y Leyes Secretas Bancaria incluyedo el Lavado de Dinero.

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