Riesgos y Oportunidades de FinTech y otros Negocios Financieros Emergentes

  • Fecha: viernes 23 de febrero del 2018
  • Hora: 12:00 PM – 1:00 PM
  • Lugar: Virtual

Latinoamérica se está convirtiendo rápidamente en centro de interés para el surgimiento de negocios innovadores tales como las empresas que utilizan tecnología financiera, más comúnmente conocidas como empresas FinTech. Este hecho implica que ya no se trata solamente de realizar la Debida Diligencia del Cliente (DDC), sino que también es necesario entender y evaluar el perfil de riesgo asociado al mismo. Asista a este seminario por internet donde profesionales y expertos compartirán las mejores prácticas para aplicar una DDC efectiva en el emergente mundo de las empresas FinTech.

Objetivos de la Capacitación:

  • Entender en qué consisten los riesgos y las oportunidades asociados a las empresas que utilizan tecnología financiera
  • Identificar la manera en que la delincuencia puede utilizar las nuevas empresas financieras y conocer las medidas que dichas empresas están tomando para mitigar los riesgos de abuso
  • Implementar modelos de riesgos ALD específicos para quienes utilicen tecnología financiera en sus negocios

Oradores

Fernando Di Pasquale
  • Fernando Di Pasquale

  • Director
  • Carrera de Organización Bancaria
  • Universidad Católica Argentina
  • Argentina

Bio

Fernando ha desempeñado importantes cargos en área de prevención de delitos financieros tanto en el sector público como privado. Fue Asesor del Directorio del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, fue Miembro de la Delegación Argentina en las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) entre 2005 y 2008, fue representante del BCRA en el equipo técnico que elaboró la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo”. Actualmente, se desempeña como Director de la Carrera Graduado en Organización Bancaria en la Universidad Católica Argentina, es Director del Programa Certificado en Gestión Bancaria en alianza con ADEBA en el ámbito de la misma universidad. Es asesor de la Superintendencia de Seguros de la Nación para los temas relacionados con la prevención del lavado de activos y es socio fundador de la firma profesional FIDESnet. Fernando Di Pasquale es Contador Público egresado de la Universidad de Buenos Aires y es egresado del Programa de Gestión del Mercado de Capitales de la Escuela de Negocios de la UCA.


Martin Kopacz
  • Martin Kopacz, CAMS

  • Responsible Global de Cumplimiento
  • XAPO
  • Argentina

Perla Stoeckert
  • Perla Stoeckert, CAMS

  • Directora
  • Cumplimiento Norteamérica
  • OFX
  • EEUU

Bio

Perla es la Directora de Cumplimiento para la región de Norte América de OFX, un proveedor de pagos internacionales en línea para consumidores y negocios internacionales, donde es la encargada de manejar el departamento de Riesgo y Cumplimiento para las operaciones en los Estados Unidos y Canadá. Anteriormente, ella fue la Directora Global de Anti Lavado de Dinero y Sanciones para Forex Capital Markets (FXCM) en Nueva York, donde ella estuvo encargada del programa de Anti-Lavado de Dinero y Sanciones para las operaciones de la firma en Estados Unidos, Europa, Asia, Australia y el Medio Oriente. Anterior a FXCM, Perla trabajo como Directora de Cumplimiento en Commonwealth Foreign Exchange (COMFEX). Perla se graduó en Ingeniería Química del Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, es CAMS certificada y a la vez cuenta con una certificación avanzada en cumplimiento y ALD de la Asociación Internacional de Cumplimiento en el Reino Unido. Adicionalmente, Perla fue una de las ejecutivas fundadoras del Capítulo de ACAMS en el Norte de California.

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