Reforzando sus Estrategias de Combate a la Delincuencia Financiera

  • Fecha: 5 de junio del 2020
  • Lugar: San Juan, Puerto Rico
  • Sede del Evento: Caribe Hilton
    1 San Gerónimo Street
    San Juan, PR 00901

COVID-19 Important Update: At this time this event will proceed as planned and we are monitoring the situation closely. Please click here for further details related to this event.

Participe en el seminario ALD de ACAMS en San Juan, Puerto Rico, donde recibirá herramientas prácticas para ejecutar eficazmente sus tareas diarias de cumplimiento, incluyendo la actualización de los modelos de cumplimiento para mitigar los riesgos y desafíos de la tecnología financiera, así como integración de medidas anti-soborno y anti-corrupción en su programa de Cumplimiento ALD.

Expertos oradores le brindarán las mejores prácticas para enfrentar las nuevas tendencias delictivas en la región tales como:

  • Actualizando sus Modelos de Cumplimiento
  • Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
  • Tendencias y Mejores Prácticas para Proporcionar u Obtener Relaciones de Corresponsalía Bancaria
  • …Y mucho más!

Para obtener más información sobre el evento, o para reservar su asiento comuníquese con Martha Cerquera a través de saleslatam@acams.org.

Agenda

8:00 – 9:00 AM Inscripción y Desayuno
9:00 AM – 9:10 AM Introducción
9:10 AM – 10:15 AM Tendencias y Mejores Prácticas para Proporcionar u Obtener Relaciones de Corresponsalía Bancaria
10:15 AM – 10:45 AM Receso
10:45 AM –11:55 AM Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
11:55 AM –1:00 PM Maximizando la Efectividad de sus Procedimientos de Identificación del Beneficiario Final y Conozca a Su Cliente
1:00 PM – 2:00 PM Almuerzo
2:00 PM – 3:10 PM Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)
3:10 PM – 3:40 PM Receso
3:40 PM – 4:55 PM Integrando Medidas Anti-Soborno y Anti-Corrupción en su Programa de Cumplimiento ALD
4:55 PM – 5:00 PM Q&A and Closing

*Cierre del Seminario

Precios

Miembros No-miembros
US$495 US$595
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