• Asegúrese de que se implemente un programa de cumplimiento integral tanto al momento de la creación y lanzamiento de una FinTech como en la asociación con este tipo de empresa

• Utilice herramientas tecnológicas para reconciliar información de la empresa en su conjunto

• Realice pruebas para conocer los límites y beneficios que podría recibir en la aplicación de Inteligencia Artificial (AI) y el Aprendizaje Automático (ML) en un sistema de pagos instantáneos

Moderador/Orador:

Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Americas, Ria Money Transfer, México

Oradores:

Eugenia Azcuaga, Directora Ejecutiva, Latam Cumplimiento ALD/CFT, JPMorgan, Argentina

Luis Manuel Kolster, CAMS, Head of Compliance, Digicel Group, EEUU 

José Medinanazer, CAMS, Director Global ALD, Millicom Tigo, EEUU