Su plan de estudios para el Curso de Certificado en Monitoreo de Transacciones está disponible para su descarga:

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El conocimiento adquirido en este entrenamiento de ALD ayuda a sus equipos a:

  • Brindar una identificación continua de las actividades inusuales a partir de los datos de las transacciones de los clientes.
  • Identificar situaciones en las que se deben activar alertas de lavado de dinero en función de las expectativas de las autoridades.
  • Aplicar adecuadamente los controles para monitorear las actividades de transacciones en los sistemas manuales y automatizados.
  • Detectar actividades inusuales y generar, analizar y comprender las alertas para determinar el curso de acción adecuado.
  • Garantizar la calidad y la mejora continua al optimizar continuamente los umbrales de alerta.

Vea cómo el catálogo completo de los Certificados de ACAMS puede satisfacer los requisitos de capacitación de su equipo: Certificados ACAMS