Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)

Recorded
12:00PM - 1:00PM ET
Conectado
1 Credito ACAMS

Objetivos de Aprendizaje

Informese acerca de los avances regulatorios tanto a nivel regional como global, y como podría verse afectado el programa ALD de su empresa

Analice la manera en que la pandemia y el surgimiento de nuevos productos y servicios FinTech ha afectado a la industria ALD

Identifique los riesgos de crímenes financieros propios del sector para asegurarse de utilizar efectivos modelos de verificación de nuevos clientes

Capacite a todos los empleados dentro de su organización acerca de los riesgos asociados a Fintech para asegurarse que estén contemplados en su programa de monitoreo

Quien debe asistir

Profesionales de Cumplimiento, UIF/Investigadores, Profesionales de Gerenciamiento de los Riesgos, Consultores

Región/Industria

Global, Latinoamérica, Bancos, Inversiones, Transmisores de Dinero, Casinos