Información Importante referente al COVID-19: A la fecha este evento prosigue según lo planeado originalmente. ACAMS continua monitoreando la situación de cerca. Por favor, haga click aquí por más detalles relacionados con este evento.
Agenda
El programa sujeto a cambios - Descargue el PDF
Inscripción y Desayuno
8:00 – 9:00 AM
Introducción
9:00 AM - 9:10 AM
Tendencias y Mejores Prácticas para Proporcionar u Obtener Relaciones de Corresponsalía Bancaria
9:10 AM - 10:15 AM
Receso
10:15 AM - 10:45 AM
Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir
10:45 AM - 11:55 AM
Maximizando la Efectividad de sus Procedimientos de Identificación del Beneficiario Final y Conozca a Su Cliente
11:55 AM - 1:00 PM
Almuerzo
1:00 PM - 2:00 PM
Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)
2:00 PM - 3:10 PM
Receso
3:10 PM - 3:40 PM
Integrando Medidas Anti-Soborno y Anti-Corrupción en su Programa de Cumplimiento ALD
3:40 PM - 4:55 PM
Q&A and Closing
4:55 PM - 5:00 PM
Inscripción - Need product
Miembros empresariales y de gobierno pueden recibir tarifas especiales. Por favor contacte saleslatam@acams.org para registrarse.
Conviértase en patrocinador o expositor
Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.
- Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
- Mantener y construir relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad.
- Exhiba productos y servicios para atraer negocios
- Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia
Sede
Caribe Hilton
1 San Gerónimo Street
San Juan, PR 00901