Reforzando sus Estrategias de Combate a la Delincuencia Financiera

junio 5, 2020
Caribe Hilton, San Juan, Puerto Rico
6 créditos CAMS

Información Importante referente al COVID-19: A la fecha este evento prosigue según lo planeado originalmente. ACAMS continua monitoreando la situación de cerca. Por favor, haga click aquí por más detalles relacionados con este evento.

Agenda

 

El programa sujeto a cambios - Descargue el PDF

 

 

Inscripción y Desayuno

8:00 – 9:00 AM

 

Introducción

9:00 AM - 9:10 AM

 

Tendencias y Mejores Prácticas para Proporcionar u Obtener Relaciones de Corresponsalía Bancaria

9:10 AM - 10:15 AM

 

Receso

10:15 AM - 10:45 AM

 

Sanciones: Identificando Riesgos y Desarrollando Estrategias a Seguir

10:45 AM - 11:55 AM

 

Maximizando la Efectividad de sus Procedimientos de Identificación del Beneficiario Final y Conozca a Su Cliente

11:55 AM - 1:00 PM

 

Almuerzo

1:00 PM - 2:00 PM

 

Actualizando sus Modelos de Cumplimiento para Mitigar los Riesgos y Desafíos de la Tecnología Financiera (Fintech)

2:00 PM - 3:10 PM

 

Receso

3:10 PM - 3:40 PM

 

Integrando Medidas Anti-Soborno y Anti-Corrupción en su Programa de Cumplimiento ALD

3:40 PM - 4:55 PM

 

Q&A and Closing

4:55 PM - 5:00 PM

Inscripción - Need product

Miembros empresariales y de gobierno pueden recibir tarifas especiales. Por favor contacte saleslatam@acams.org para registrarse.

Expositores y Patrocinadores

Conviértase en patrocinador o expositor

Patrocine o exhiba en la Conferencia ACAMS AML y obtenga acceso a ejecutivos de nivel C y tomadores de decisiones clave de todo el mundo.

  • Amplíe su base de datos de contactos para futuras oportunidades comerciales
  • Mantener y construir relaciones con los clientes para mejorar la rentabilidad.
  • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
  • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

Sede

 
Caribe Hilton

1 San Gerónimo Street
San Juan, PR 00901