ACAMS Conferences

ACAMS LATAM Conference

INFORMACIÓN PARA LOS ASISTENTES

    Política de Salud y Seguridad Conferencia ACAMS LatAm

    Tarifas y Política de Pago

    La tarifa estándar para asistir en evento se describe en la sección de precios. Esta tarifa de registro incluye el acceso a los materiales de presentación (solo pdf).

     

    Se le facturarán las tarifas de la conferencia (y, en su caso, del taller) dentro de la semana posterior a la inscripción en línea, y el pago debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la recepción de la factura. Si se registra dentro de los 30 días de la conferencia, el pago debe efectuarse inmediatamente después de recibir la factura.

     

    Si se registra con una tarifa de descuento por reserva anticipada o cualquier tarifa especial, el pago debe enviarse antes de la fecha de vencimiento del descuento.

     

    Precio para el sector público

    ACAMS se enorgullece de ser una comunidad de profesionales de la industria del sector público y privado. Para facilitar una participación más amplia en nuestros eventos, y de acuerdo con la mayoría de los programas de ACAMS, ofrecemos tarifas especiales para los delegados del sector público.

     

    Los representantes de los siguientes tipos de organizaciones son elegibles para estas tarifas preferenciales:

    • Organizaciones gubernamentales y públicas (a nivel federal, regional y local), incluidos los bancos centrales, los reguladores estatales, las fuerzas del orden público y las fuerzas armadas
    • Organismos internacionales, p. Europol, Comisión Europea, GAFI, MONEYVAL
    • ONG y organismos independientes
    • Instituciones académicas financiadas con fondos públicos, tanto personal académico como estudiantes
    • Comités de expertos
    • Organizaciones benéficas registradas sin fines de lucro

     

    Los asistentes del sector público son elegibles para un precio reducido.

     

    Si los asistentes se registran con la tarifa del sector público, no son elegibles para las tarifas preferenciales, y facturaremos la diferencia.

     

    Servicios Especiales

    Envíe un correo electrónico a info@acams.org si necesita ayudas o servicios específicos durante la conferencia.

     

    Política de Cancelación y Sustitución

    Si usted no puede participar de la conferencia por cualquier razón, usted debe informarnos por escrito, por fax o correo electrónico. Las cancelaciones recibidas hasta el 28 de abril del 2022 recibirán un reembolso completo menos cargo administrativo de US$250. Las cancelaciones recibidas entre el 29 de abril del 2022 y el 28 de mayo del 2022 recibirán un crédito para la conferencia del año próximo. Las cancelaciones recibidas después del 29 de mayo del 2022 no tendrán reembolso. Sustituciones de asistentes inscriptos pueden ser realizadas en cualquier momento antes del comienzo del evento. Tenga en cuenta que si la transferencia se hace de un miembro de ACAMS a un no-miembro, se le cobrará la diferencia. Si usted no puede asistir ni designar una sustitución antes del evento, usted será responsable por la tarifa completa de la inscripción. Para más información sobre las dudas de reembolsos y/o la política de cancelación del programa, por favor comuníquese con nosotros.

     

    Si por cualquier razón ACAMS cancela o reprograma la conferencia, el mismo no se hace responsable por los costos de viaje, hotel u otros gastos a los que incurran los participantes.

     

    Las sustituciones de los asistentes deben ser presentadas por escrito a info@acams.org a más tardar el día 24 de junio del 2022 a las 12:00 pm est. Tenga en cuenta que, si la transferencia se realiza de parte de un miembro de ACAMS a un no miembro de ACAMS, se le cobrará la diferencia del precio de inscripción. Si usted no asiste a la conferencia ni asigna a un sustituto antes del evento, usted seguirá siendo responsable del precio completo de inscripción. No se aceptarán las solicitudes que se presenten después del plazo establecido.

     

    Política de Reembolso de ACAMS LatAm

    Los pases para la Conferencia ACAMS LatAm 2022 no son reembolsables. Los titulares de pases pueden solicitar una transferencia de pase a otra persona, colega o cliente hasta el 16 de junio de 2022.

     

    Política de Covid-19: los titulares de pases solo tendrán derecho a un reembolso de su pase de conferencia si no puede asistir al evento en persona en Cancún, México porque le han diagnosticado Covid-19 o si las restricciones de viaje emitidas por el gobierno son vigentes durante las fechas del evento. Si no puede asistir debido a la enfermedad de Covid-19, ACAMS se reserva el derecho de solicitar una prueba de un diagnósti¬co positivo. Si ha estado potencialmente expuesto a alguien que dio positivo por COVID-19, puede solicitar transferir su pase a un futuro evento en persona.

     

    Las restricciones de viaje emitidas por el gobierno incluyen:

    • El país/estado en el que vive cierra sus fronteras para viajar
    • El país/estado en el que vive emite recomendaciones para no viajar a Cancún, México
    • El país/estado en el que vive ha impuesto una cuarentena inevitable al regresar del viaje
    • Hay una cuarentena ineludible al llegar a Cancún, México
    • Hay una fase de confinamiento adicional en el país/estado en el que vive que le impide salir de su casa excepto para requisitos esenciales

     

    En caso de que México anuncie un regreso a las restricciones de Covid-19, ACAMS cumplirá con las pautas del gobierno local y del CDC. Debido a cupos limitados, su pase para la conferencia puede estar sujeto a cambios para el próximo evento en persona. Los cupos se asignarán en función del momento de la compra.

     

    Si las autoridades mexicanas imponen una nueva restricción que prohíba a ACAMS realizar un evento presencial, podrá transferir su pase al próximo evento presencial. Reembolsos no serán posibles.

     

    Política de Salud y Seguridad Conferencia ACAMS LatAm

    ACAMS considera la salud y la seguridad de todos los presentes en la 15a. Conferencia Latinoamericana ALD y Delitos Financieros de ACAMS como nuestra prioridad.

     

    ACAMS ofrece asistencia en persona a la conferencia ACAMS LATAM 2022 en Cancún, México, en cumplimiento con órdenes de las autoridades locales las cuales permiten este tipo de eventos. Por lo tanto, ACAMS seguirá las pautas y requisitos del Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el JW Marriott Resort en Cancún y el gobierno federal mexicano. Según las pautas y requerimientos del JW Marriott CANCUN Resort, ya no se requieren cubrebocas en el estado de Quintana Roo, pero se pueden usar según las preferencias personales. 

     

    El personal de JW Marriott y Marriott Cancún Resort continuará usando cubrebocas como medida preventiva y proporcionará "kits de bienvenida" con cubrebocas bajo solicitud en recepción.
    Se proporcionarán estaciones de desinfectante de manos en la salida de cada salón en el área de reuniones.
     

     

    Pruebas de COVID para viajes internacionales

     

    • El JW Marriott/Marriott Cancún Resort ha hecho arreglos para que Farmacias del Ahorro proporcione pruebas rápidas de COVID (prueba de antígeno) en el resort.
    • Los huéspedes deben reservar una cita con anticipación para obtener una prueba. No se aceptan visitas sin cita previa.
    • Las citas se pueden reservar en el Business Center del JW Marriott de 9:00 am a 5:00 pm todos los días.
    • Las citas están disponibles entre las 9:30 am y las 4:30 pm todos los días.
    • Results are sent via e-mail within 45 minutes
    • Todos los invitados deben traer sus pasaportes a la prueba para la recopilación de datos para el formulario de resultados.
    • El precio por prueba es de $25,00 USD y se puede enviar a la habitación del huésped si hay una tarjeta de crédito registrada. De lo contrario, el pago debe hacerse en el momento en que se administra la prueba.

     

    Si usted tiene prueba positive de covid-19 durante o después de la conferencia, por favor contacte a Sandy Espinosa (SEspinosa@acams.org).  ACAMS proporcionará su información al departamento de salud local para respaldar cualquier esfuerzo de rastreo de contacto. De acuerdo con los requisitos del departamento de salud local, ACAMS cumplirá con todos los protocolos de rastreo y/o notificación de contactos si se nos notifica que algún asistente dio positivo en un examen de COVID-19.

     

    Para revisar las medidas de seguridad, salud e información acerca de COVID del JW Marriott Cancún Resort por favor visite su página web.

    Para ver información sobre el COVID-19 del Gobierno Federal de México, visite su página web.

    Los requisitos de viaje varían de un país a otro. Visite el sitio web de Covid-19 de su país para obtener información.

     

    Continúe monitoreando este sitio web para obtener información actualizada sobre los protocolos de COVID para este evento.

     

    Créditos de Educación Continua

    Los asistentes al evento podrán obtener créditos ACAMS que serán aplicados a su perfil aproximadamente 6 (seis) semanas después del evento para permitir a los participantes revisar el contenido grabado.

     

    Certificado de Participación 

    Los certificados serán enviados por correo electrónico (en formato PDF) a cada participante dos (6) seis semanas después del evento.

     

    Materiales de las sesiones

    Los asistentes recibirán un enlace a los materiales de la conferencia en línea antes del evento. Tenga en cuenta que los materiales estarán disponibles solo en línea.

     

    Indumentaria

    Vestimenta casual de negocios es apropiada para todas las sesiones y recepciones. Las temperaturas de las salas son difíciles de regular y tienden a estar frías. Es buena idea llevar una chaqueta o un suéter.

     

    Requerimientos Alimenticios

    Si usted tiene necesidades dietéticas especiales, por favor, envíe su solicitud a info@acams.org al menos treinta (30) días antes de la conferencia para que podamos atender su solicitud. Los requisitos alimenticios especiales pueden ser proporcionados si estos son realizados con previo aviso.

     

    Gafete de Identificación

    Es muy importante que mantenga su gafete puesto durante la conferencia. Tendrá acceso a las funciones, sesiones y eventos de networking solamente con el gafete puesto. Si pierde su gafete, habrá un cargo de US$50 para reemplazarlo. Por favor, si necesita un nuevo gafete diríjase a la mesa de inscripción para realizar el pago y obtener el mismo. Los gafetes de la conferencia no pueden ser transferidos ni compartidos.

     

    Imágenes Fotográficas y Videos

    Participación en esta conferencia constituye un acuerdo entre el asistente y ACAMS en el libre uso y distribución (tanto ahora como en el futuro) de las fotos y/o videos con o sin audio junto a reproducciones electrónicas que sean tomadas en el evento.

     

    Lugar del Evento

    JW Marriott Cancún
    Lote 40 – A Boulevard Kukulcan Km 14.5
    Quintana Ro, México 77500

     

    Hotel

    Se ha reservado un grupo de habitaciones en el JW Marriott Cancún a una tarifa especial para esta conferencia. Debido a la gran demanda de habitaciones, le recomendamos que reserve su habitación lo antes posible.

     

    JW Marriott Cancún
    Lote 40 – A Boulevard Kukulcan Km 14.5
    Quintana Ro, México 77500

     

    Para leer la política de cancelación de la habitación se puede encontrar en el sitio web del hotel. www.marriott.com/hotels/travel/cunjw-jw-marriott-cancun-resort-and-spa/

     

     

    Evaluaciones de Sesiones

    9:15 – 9:45

    Discurso del Orador Magistral

    9:45 - 10:45

    PANEL GENERAL

    Entorno Regulatorio: Novedades, Iniciativas y Avances en Latinoamérica

    Sesiones Concurrentes

    11:15 - 12:15

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Ciberdelitos y Fraude: Un Paso Adelante de la Delincuencia

    11:15 - 12:15

    ACTUALIDAD FINANCIERA

    Sanciones: Transitando con Paso Firme a través de un Entorno Sumamente Dinámico

    11:15 - 12:15

    ENFOQUE MULTI-SECTORIAL

    Aceptando el Desafío: Fortaleciendo las Estrategias de Combate a los Delitos Financieros en las APNFDs

    Sesiones Concurrentes

    13:30 - 14:30

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    El Caso de COVID-19: Cómo la Pandemia ha Cambiado la Industria Anti-Delitos Financieros

    13:30 - 14:30

    ACTUALIDAD FINANCIERA

    Nueva Era Digital: Adaptando y Replanteando la Colaboración de los Sectores Publico-Privado

    13:30 - 14:30

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las Mujeres Profesionales de Cumplimiento

    Sesiones Concurrentes

    14:40 - 15:40

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    ¿Qué hay de “Neo” ?: Los Nuevos Riesgos de la Banca Digital

    14:40 - 15:40

    DILEMAS Y TENDENCIAS

    Monedas Virtuales Emitidas por los Bancos Centrales (CBDCs): Entendiendo Que Son, Como Funcionan y su Relevancia para los Profesionales de Cumplimiento

    14:40 - 15:40

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD’s)

    Sesiones Concurrentes

    16:10 - 17:10

    ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

    Buscando un Equilibrio entre los Riesgos Reputacionales y las Prioridades de su Organización

    16:10 - 17:10

    DILEMAS Y TENDENCIAS

    Lidiando con la Banca Corresponsal y otros Riesgos de De-Risking

    16:10 - 17:10

    INTERACCIÓN PROFESIONAL

    Espacio de Interacción Profesional para las FinTechs

    9:05 - 9:30

    Presentación Especial

    9:30 - 10:30

    PANEL GENERAL

    Cripto “Aventuras”: Cómo las Monedas Virtuales y las Plataformas de Intercambio (Exchange) Impactan la Industria Anti-Delitos Financieros

    Sesiones Concurrentes

    11:00 – 12:00

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Temas Polémicos: ¡Las Preguntas (y las Respuestas) que a USTED le Interesan!

    11:00 – 12:00

    RIESGOS DIGITALES

    Rehenes de la Tecnología: Protegiendo a su Organización de los Ataques de Ransomware

    11:00 – 12:00

    ENFOQUE MULTI-SECTORIAL

    Implementando Estrategias Efectivas para Combatir los Delitos Financieros en las Instituciones Financieras No Bancarias

    Sesiones Concurrentes

    13:30 - 14:30

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Nuevas Herramientas para Combatir la Trata de Personas: ¿Qué Pueden Hacer las Instituciones Financieras para Ayudar a Detener la Trata Laboral y Sexual de Personas Vulnerables?

    13:30 - 14:30

    RIESGOS DIGITALES

    Blockchain: Evitando el LD a través del Uso Ilícito de las Criptomonedas

    13:30 - 14:30

    CAPACITACION ALD

    Presentado por

    Sesiones Concurrentes

    14:40 - 15:40

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno en Latinoamérica

    14:40 - 15:40

    FINTECH

    Estrategias Bancarias Globales para Combatir Riesgos de Delitos Financieros en los Nuevos Sistemas de Pago

    14:40 - 15:40

    CAPACITACION ALD

    Presentado por

    15:40 – 16:10

    Receso en la Sala de Exposicion

    Sesiones Concurrentes

    16:10 – 17:10

    FORO DE CUMPLIMIENTO

    El Combate al TBML en el Siglo XXI: Adaptando sus Estrategias a la Nueva Era Tecnológica

    16:10 – 17:10

    FINTECH

    Innovando la Gestión de Riesgos: Estrategias Practicas para las FinTech y otros Innovadores Financieros

    16:10 – 17:10

    CAPACITACION ALD

    Presentado por