Las Enseñanzas Dejadas por los Papeles de Panamá

La fuga masiva de información de la prestigiosa firma legal Mossack Fonseca deja en evidencia un mundo de corrupción a gran escala, blanqueo de capitales sin restricciones y métodos sofisticados para ocultar delitos financieros. Los documentos detallan abusos cometidos con empresas fantasma, el papel a menudo sombrío de los intermediarios financieros que han permitido que políticos corruptos, evasores de impuestos y otros delincuentes financieros realicen actividades, y revelan la manera en que instituciones internacionales, a sabiendas o sin saberlo, son utilizadas para facilitar la realización de actos ilegales.

Descargue este webinar pre-grabado donde se examinó la manera en que se evadió la detección de estas actividades ilícitas y esbozo las acciones necesarias para evitar prácticas similares.

Moderadora:

Sonia Leon
  • Sonia León

  • Directora para Latinoamérica
  • ACAMS
  • EEUU

Oradores:

Marcelo Casanovas
  • Marcelo Casanovas

  • Director
  • Cumplimiento
  • Provincia Seguros
  • Argentina
Antonio Jenkins-Lara
  • Antonio Jenkins-Lara

  • Presidente
  • Jenkins-Lara Consulting
  • Panamá

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