Enfrentando Nuevos Desafíos Normativos en México

  • Fecha: miércoles 5 de septiembre del 2018
  • Hora: 12:00 PM – 2:00 PM
  • Lugar: Virtual

Mantenerse actualizado acerca de los cambios normativos es imperativo para los profesionales de cumplimiento de la región y México no es la excepción. Aunque la incertidumbre acerca de las expectativas regulatorias continúa siendo un reto significativo para los profesionales de cumplimiento ALD, la previsión e implementación de ciertas medidas de control ayudan en gran medida a paliar los posibles inconvenientes que surgen durante los periodos de transición. Este Webinar analiza el entorno actual y lo que podemos anticipar en cuanto a nuevos requerimientos para los profesionales de cumplimiento mexicanos.

Objetivos de la Capacitación:

  • Conozca las medidas tomadas en México para ajustarse a los resultados de las evaluaciones mutuas e identifique el impacto en su actual programa de cumplimiento
  • Analice el marco regulatorio mexicano acerca del tratamiento de los nuevos productos tecnológicos incluyendo la nueva ley FinTech de México
  • Reciba mayor certeza jurídica al analizar junto al regulador los nuevos lineamientos de inspección aplicados sobre los sujetos supervisados

Precios

Miembros No-miembros
$195 $295
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Moderador

Juan Masini
  • Juan Masini

  • Director
  • Masini Global Group
  • Puerto Rico

Biografía

Asesor y consultor especializado en asuntos jurídicos internacionales. Anteriormente el Doctor Masini fue Fiscal Federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América por más de 14 años. Del 2011 al 2013 fue el Agregado Operativo del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México. En esa capacidad ayudo a desarrollar investigaciones y casos en los campos de narcotráfico, lavado de activos, y armas de fuego con el Gobierno de México y las agencias Estadounidenses DEA, FBI, HSI y IRS y trabajo con las unidades investigativas especiales de México. Fue Presidente del Grupo de Trabajo sobe Lavado de Activos de la embajada y del Grupo Bi-lateral de Trabajo EEUU-México en Financiamiento Ilícito. Del 2003 al 2011 el Fiscal Masini fue Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Este de Louisiana en New Orleans, Louisiana donde llevo casos de narcotráfico, fraude/cuello blanco, crímenes violentes, violación de derechos civiles, tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, e investigaciones internacionales. Igualmente represento a los Estados Unidos ante el Tribunal Apelativo Federal. Anterior a eso fue Asesor Especial para la Oficina Ejecutiva de Fiscalías Federales y del Comité Asesor al Fiscal General de los Estados Unidos. También ha sido Agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Honduras y Agregado Intermitente del Departamento de Justicia en las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia; Bangkok, Tailandia; y México.

Oradores

  • Gabriel Romo

  • Jefe, Unidad Global de PLD
  • Azteca Servicios Financieros, México

Pending Bio


  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad.

Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo).