Enfrentando Nuevos Desafíos Normativos en México

  • Fecha: miércoles 5 de septiembre del 2018
  • Hora: 12:00 PM – 2:00 PM
  • Lugar: Virtual

Mantenerse actualizado acerca de los cambios normativos es imperativo para los profesionales de cumplimiento de la región y México no es la excepción. Aunque la incertidumbre acerca de las expectativas regulatorias continúa siendo un reto significativo para los profesionales de cumplimiento ALD, la previsión e implementación de ciertas medidas de control ayudan en gran medida a paliar los posibles inconvenientes que surgen durante los periodos de transición. Este Webinar analiza el entorno actual y lo que podemos anticipar en cuanto a nuevos requerimientos para los profesionales de cumplimiento mexicanos.

Objetivos de la Capacitación:

  • Conozca las medidas tomadas en México para ajustarse a los resultados de las evaluaciones mutuas e identifique el impacto en su actual programa de cumplimiento
  • Analice el marco regulatorio mexicano acerca del tratamiento de los nuevos productos tecnológicos incluyendo la nueva ley FinTech de México
  • Reciba mayor certeza jurídica al analizar junto al regulador los nuevos lineamientos de inspección aplicados sobre los sujetos supervisados

Precios

Miembros No-miembros
$245 $445
Inscríbase Únase a ACAMS

Moderadora

Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Vicepresidente Senior CSIS
  • Banamex Citi Group Mexico
  • México

Bio

Maestra y Especialista en Ciencias Penales, Abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria. Actualmente elabora su protocolo Doctoral. Durante el año 2018 fue reconocida como una de las abogadas más influyentes en México por la revista Foro Jurídico.

Cuenta, con certificaciones, diplomados, seminarios, cursos y congresos nacionales e internacionales; tiene basto conocimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Anti Fraude, Ciencia Penales, Anticorrupción, Delitos Ciberneticos, Datos Personales, Investigaciones, Riesgo, Control Interno, mejora de Procesos y Datos Personales, del mismo modo participó en el panel de expertos que representó a México en la última evaluación mutua de GAFI Es ponente nacional e internacional en foros especializados, participa en la redacción de artículos y entrevistas para diversos medios de comunicación y durante 10 años presidio el Comité de prevención de Fraude en siniestros vida y se desempeño como Vicepresidente del Comité de Prevención de Lavado de Dinero en la Asociación Mexicana de Seguros.

Es miembro: ACAMS y la Asociación Latinoamericana de investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros. Forma parte de la junta directiva del Capítulo México ACAMS, donde adicionalmente participa presidiendo el Comité de Seguros.

Se ha desempeñado en el Sector financiero (Seguros, Fianzas, Casas de bolsa, Sofol y Banco) desde hace 15 años, como responsable de Cumplimiento, Prevención de Lavado de Dinero, Materia Penal, Anti Fraude y Crímenes Financieros. Actualmente labora en Citi Group México como Senior Vicepresident CSIS.

Oradores

Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Jefe, Unidad Global de PLD
  • Azteca Servicios Financieros, México

Pending Bio


  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad.

Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo).