Enfrentando Nuevos Desafíos Normativos en México

  • Fecha: miércoles 5 de septiembre del 2018
  • Hora: 12:00 PM – 2:00 PM
  • Lugar: Virtual

Mantenerse actualizado acerca de los cambios normativos es imperativo para los profesionales de cumplimiento de la región y México no es la excepción. Aunque la incertidumbre acerca de las expectativas regulatorias continúa siendo un reto significativo para los profesionales de cumplimiento ALD, la previsión e implementación de ciertas medidas de control ayudan en gran medida a paliar los posibles inconvenientes que surgen durante los periodos de transición. Este Webinar analiza el entorno actual y lo que podemos anticipar en cuanto a nuevos requerimientos para los profesionales de cumplimiento mexicanos.

Objetivos de la Capacitación:

  • Conozca las medidas tomadas en México para ajustarse a los resultados de las evaluaciones mutuas e identifique el impacto en su actual programa de cumplimiento
  • Analice el marco regulatorio mexicano acerca del tratamiento de los nuevos productos tecnológicos incluyendo la nueva ley FinTech de México
  • Reciba mayor certeza jurídica al analizar junto al regulador los nuevos lineamientos de inspección aplicados sobre los sujetos supervisados

Precios

Miembros No-miembros
$195 $295
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Moderadora

Erika Montaño
  • Erika Montaño

  • Oficial de Cumplimiento ALD y FATCA
  • Zurich Compañía de Seguros
  • México

Biografía

Licenciada en Derecho Erika Montaño Maestra y Especialista en Ciencias Penales, cursó una segunda carrera en el ámbito técnico de la legislación Bancaria, recientemente cursa una tercer carrera por la misma Institución, focalizada en Perfiles Criminales Financieros (Fraude y lavado de dinero); mantiene diversas certificaciones entre ellas la Certificación de Prevención de Lavado de Dinero otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Cuenta con amplia experiencia en PLD y Antifraude, ha laborado en el sector financiero por más de 10 años, asimismo es ponente nacional e internacional en foros especializados: en seguros, PLD y Antifraude. Actualmente se desempeña como Subdirector de Compliance así como Oficial de Cumplimiento de prevención de lavado de dinero (PLD) para la compañía de seguros Zurich en México.

Es miembro en diversas asociaciones de Prevención de Lavado de dinero, Jurídicas y de Prevención de Fraudes; tiene una participación activa en la Asociación de Seguros en México participando en diversos comités, presidiendo el comité antifraudes en siniestros vida, adicionalmente forma parte de la junta directiva del capítulo México ACAMS presidiendo el Comité de Seguros.

Oradores

Gabriel Romo
  • Gabriel Romo

  • Jefe, Unidad Global de PLD
  • Azteca Servicios Financieros, México

Pending Bio


  • Luz María Villafuerte García, CAMS

  • Directora General Adjunta
  • Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
  • México

Bio

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, cuenta con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad Panamericana y con estudios de maestría en la misma Universidad.

Profesionalmente cuenta con 15 años de experiencia en el sector público, actualmente como Director General Adjunto de Prevención de Operaciones en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en donde lleva a cabo actividades de regulación y supervisión a sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, centros cambiarios y transmisores de dinero en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Cabe resaltar su desempeño como Directora General Adjunta de Sanciones en la Secretaría de la Función Pública (Órgano Fiscalizador en la Administración Pública Federal), Gerente de Administración Patrimonial en Pemex (Empresa Productiva del Estado) Directora Ejecutiva Jurídica en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, Directora General Jurídica de Banrural ( Banca de Desarrollo).