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Conozca cómo los profesionales de cumplimiento pueden hacer frente a los cambios y demostrarle a los reguladores que sus instituciones cuentan con los programas de defensa razonables para la protección contra el lavado de capitales.

Con este Ebook conocerá sobre:

  • La creación de una cultura de cumplimiento
  • El papel de gobierno corporativo
  • La estructura organizativa como parte de la cultura de cumplimento
  • La identificación y comprensión del riesgo
  • La importancia de un plan de entrenamiento sólido
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