Overview

La sessione esplorerà come la sinergia tra dati strutturati, analisi e tecniche avanzate di intelligenza artificiale stia trasformando i processi di contrasto al crimine finanziario (AFC).

I partecipanti apprenderanno:

• Il ruolo cruciale della combinazione tra dati intelligenti e tecnologia per migliorare i risultati AFC.
• Modelli AI come rilevamento di anomalie, elaborazione del linguaggio naturale e analisi predittiva, e come sfruttano dati e analisi per identificare proattivamente attività sospette.
• Esempi reali che mostrano come l’integrazione tra dati e AI abbia trasformato con successo gli sforzi AFC, con relative lezioni apprese.

Principali takeaway per i partecipanti:

• Best practice per integrare l’AI nei flussi AFC e allinearla con le strategie sui dati.
• Strategie per migliorare la qualità e la governance dei dati per rafforzare la compliance.
• Indicazioni pratiche per scalare le tecnologie di automazione mantenendo la conformità normativa.

Perché è importante:

Questa tematica evidenzia il potere trasformativo della combinazione tra dati strutturati e tecnologie AI nel contesto della compliance, della tecnologia e della governance dei dati.

• Per le banche: rilevamento più rapido e predittivo dei crimini finanziari, riduzione dei costi operativi e rafforzamento della fiducia.
• Per i regolatori: maggiore precisione nel contrasto a riciclaggio, frodi e violazioni delle sanzioni.
• Per il settore: passaggio verso decisioni guidate dai dati, dove l’AI diventa un asset strategico per proteggere la finanza globale.