Los Acontecimientos más Relevantes en la Industria Anti-Delitos Financieros en el 2021...y lo que Depara el 2022

diciembre 3, 2021
12:00PM - 1:00PM ET
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Información general

Mantenerse actualizado acerca de los cambios en la aplicación de sanciones internacionales, las nuevas tendencias en el ámbito de cumplimiento, las novedades regulatorias, y las medidas coercitivas más recientemente aplicadas por las autoridades, implica siempre un gran desafío. Si a eso le sumamos las consecuencias que la pandemia y los trágicos eventos en Afganistán han tenido en el mundo financiero global, es mucho lo que en este año los profesionales de cumplimiento han tenido que afrontar. Únase a nuestros expertos oradores quienes analizarán los acontecimientos más relevantes en la industria anti-delitos financieros de 2021 tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Los panelistas también brindarán consejos, compartirán mejores prácticas, y nos dirán sus predicciones para los profesionales de la industria durante el próximo año 2022.

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Quien debe asistir?

Profesionales de anticorrupción, antisoborno y antifraude (AAA)
Prevención de lavado de dinero BSA/AML
APNFDs
Reguladores
Gerente de riesgos

Temas

Acciones de cumplimiento
ALD en general
Controles de cumplimiento
financiero (FCC)
Delito financiero
Evaluación de riesgos

Capacidades

Cumplimiento ALD y aplicación de medidas CSC/DDC (KYC / CDD)

Industria

Banca corresponsal
Instituciones financieras
Servicios/compañías de inversión
Abogados / Fideicomiso
Trasmisores de dinero

Región

América Latina

Nivel

Basico
Intermedio
Avanzado