Desarrollo Profesional: Conoce la Certificación CAMS en Español

Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia (UAC) y Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia. Con más de trece años de experiencia en ACAMS, ha desarrollado una sólida carrera ocupando diversos roles estratégicos, incluyendo la gestión de cuentas para Latinoamérica, Florida y, más recientemente, la región del Caribe.

A lo largo de su trayectoria en la organización, Martha se ha consolidado como una profesional altamente comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los especialistas del sector financiero. Su labor se ha enfocado en acompañar a profesionales e instituciones en la comprensión, mitigación y prevención de delitos financieros, un campo en el que ha demostrado un profundo entendimiento de las necesidades cambiantes del mercado y una capacidad excepcional para conectar a los asociados con las herramientas, recursos y programas más adecuados.

Su enfoque combina una sólida formación académica, experiencia práctica y una vocación genuina por la educación y el servicio. Esto le ha permitido impulsar la profesionalización de cientos de miembros de ACAMS, fortaleciendo sus conocimientos técnicos y apoyando su crecimiento dentro de un entorno cada vez más regulado y retador.

Martha es reconocida por su dedicación, su cercanía con los asociados y su habilidad para ofrecer soluciones personalizadas que potencian el impacto de cada profesional en la lucha contra los delitos financieros desde sus respectivas posiciones.

Licenciada en Derecho por la UNAM, Maestría en Criminalística por University College London, actualmente Doctoranda de la Facultad de Derecho de la UNAM. Profesionalmente cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector público. Actualmente se desempeña como asesora en la Presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Se ha desempeñado como:

• Directora de Contraloría Interna y Oficial de Cumplimiento en Banco del Bienestar.
• Directora General de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Jefa de la Delegación de México ante el GAFI, GAFILAT y el Grupo Egmont, así como, Copresidenta del Grupo Conjunto de las Américas del ICRG (listas grises) del GAFI.
• Directora General Adjunta de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en la CNBV.
• Oficial de Cumplimiento de Transmisor de Dinero.
• Administradora de Validación en el INDEP.

Cuenta con certificación en materia de PLD/CFT por la CNBV, UIF y la UPAZ de la ONU. Certificada por ACAMS desde hace 15 años, contribuyendo de manera permanente con las sesiones de aulas virtuales, bootcamps, seminarios intensivos, conferencias en Latinoamerica, webinars y actualización de las certificaciones. Local coach de ACAMS para la Embajada de Estados Unidos en México en la capacitación y certificación de servidores públicos.