Apertura del Salón Virtual

Bienvenida

Alexandra Garrido, Gerente de Cuentas Regional LATAM & Brasil, ACAMS

Presentación Especial

Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA)

Receso

Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros

• Conozca los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en ALD, como una capacidad superior para procesar datos y detectar patrones ocultos o redes ilícitas relacionadas con el tráfico humano, tráfico ilegal de vida silvestre y explotación infantil, a través del aprendizaje supervisado y no supervisado
• Evalúe los desafíos en la implementación de la IA en la gestión de riesgos, como la integración con los sistemas heredados, la protección de los datos, y la adquisición de experiencia humana
• Identifique los riesgos que involucra la IA, como el sesgo algorítmico y descifrar los resultados de la computación de “caja negra”, para desarrollar controles en áreas como las pruebas de datos y la transparencia de los sistemas

Moderadora:
Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

Oradores:
Sebastian Lujan, Especialista en Ciberdelitos, Ciberseguridad y AI, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

Fernando Paulin, General Manager, Único Mexico Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

Receso

Fortaleciendo la Debida Diligencia Reforzada para el Manejo Efectivo de Clientes de Alto Riesgo

• Determine cuando es necesario aplicar la DDR en base a factores tales como riesgos jurisdiccionales, estructura propietaria y patrones transaccionales
• Implemente un proceso de DDR robusto y bien definido, que cubra una revisión holística del cliente y de su actividad transaccional, y que quede claramente documentado
• Asegúrese de que su enfoque basado en riesgos cuente con información relevante, ya sea manteniendo una lista de control para determinar la DC y/o procesos de búsqueda de información negativa

Moderadora:
Marilu Jimenez, Esq., CAMS, Founder, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors

Oradores:
Guadalupe Gil, Oficial de Cumplimiento, Nequi

Jose Luis Luna, Responsable de Cumplimiento AML/CFT, LAAD AMERICAS N.V

Gustavo Nuñez Leyba, CAMS, CCI, Financial Crimes & Sanctions Officer, Areti Bank

Receso

Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno

• Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto instituciones financieras recientemente debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
• Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción
• Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore

Moderador/Orador:
Milton Mendez, Esq., Abogado, Milton Mendez Law Office

Oradores:
Mery Angelica Mantilla, Ex Directora de Cumplimiento, Superintendencia de Sociedades de Colombia, Directora de Cumplimiento, Martinez Quintero Mendoza Gonzalez Laguado & De La Rosa

John F. Tobon, CAMS, Ex-Subdirector, División de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Profesor Adjunto, Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green, Universidad Internacional de Florida (FIU)

Receso

Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro

• Evalúe tipologías de fraudes frecuentemente registrados con tarjeta de crédito y medios de pago alternativos para fortalecer sus procedimientos de monitoreo, capacitar a su personal y responder rápidamente ante señales de alerta
• Analice como los defraudadores utilizan fondos fiduciarios para cubrir actos de carácter delictivo
• Identifique las señales de alerta en estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering), que pueden combinar elementos de estafa cibernética, criptográfica, de inversión y romántica, y que a menudo involucran a perpetradores que son víctimas de trabajo forzoso o trata de personas

Moderadora:
Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

Oradores:
Peter Lopez, CAMS, Special Agent, Cornerstone Investigations Group/JTTF Liaison San Juan, PR, Homeland Security Investigations (HSI)

Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico

Receso

El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto Rico

A medida que las políticas de sanciones de la nueva administración comienzan a tomar forma, es crucial comprender cómo estos cambios podrían afectar a Puerto Rico, una isla con consideraciones geopolíticas, económicas y regulatorias únicas. En esta sesión, nuestros expertos explorarán el panorama cambiante de las sanciones de los EE. UU. y brindarán información clave sobre lo que las empresas, instituciones financieras y profesionales de cumplimiento en Puerto Rico deben saber para mantenerse a la vanguardia.

Moderador/Orador:
Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance

Oradores:
Gabriel Caballero, Socio, Holland & Knight, Director, ACAMS South Florida Chapter

Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

Receso

Espacio ACAMS

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Moderadora: 
Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

CASO DE ESTUDIO: Tendencias AFC: El IRS-CI Presenta Tipologías Recientes de Delitos Financieros

La unidad de Investigaciones Criminales del IRS presenta un caso real de estudio que destaca una tipología de delitos financieros muy común en la actualidad: el lavado de dinero a través de criptomonedas. En esta ocasión, un operador de lavado de dinero, vinculado a varias organizaciones criminales, se declaró culpable de gestionar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La red de criptomonedas peer-to-peer que utilizaba fue la más grande de Florida y la quinta más grande del país. Los casos de estudio siempre son uno de los temas más preferidos por nuestros asistentes debido a sus implicaciones en situaciones reales, y este no es la excepción.

Oradora: 
Morena Garcia, Supervisory Special Agent, IRS-CI

Cierre del Evento

Alexandra Garrido, Gerente de Cuentas Regional LATAM & Brasil, ACAMS