Seminario de ACAMS
Puerto Rico

mayo 16, 2025
En Línea
7 Créditos ACAMS
Private chapter member price
9.999.995,00 US$

    Sesiones Destacadas

    Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro
    El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto Rico
    Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros

    Programa

     

    8:55 AM – 9:00 AM AST
    Apertura del Salón Virtual
    9:00 AM – 9:05 AM AST
    Bienvenida
    9:05 AM – 9:35 AM AST
    Presentación Especial

    Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA)

    9:35 AM – 9:40 AM AST
    Receso
    9:40 AM – 10:35 AM AST
    Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros
    • Conozca los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en ALD, como una capacidad superior para procesar datos y detectar patrones ocultos o redes ilícitas a través del aprendizaje supervisado y no supervisado
    • Evalúe los desafíos en la implementación de la IA en la gestión de riesgos, como la integración con los sistemas heredados, la protección de los datos, y la adquisición de experiencia humana
    • Identifique los riesgos que involucra la IA, como el sesgo algorítmico y descifrar los resultados de la computación de “caja negra”, para desarrollar controles en áreas como las pruebas de datos y la transparencia de los sistemas


    Moderadora:
    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

     

    Oradores:
    Sebastian Lujan, Especialista en Ciberdelitos, Ciberseguridad y AI, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

    Fernando Paulin, General Manager, Único Mexico Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

    Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

    10:35 AM – 10:40 AM AST
    Receso
    10:40 AM – 11:35 AM AST
    Fortaleciendo la Debida Diligencia Reforzada para el Manejo Efectivo de Clientes de Alto Riesgo
    • Determine cuando es necesario aplicar la DDR en base a factores tales como riesgos jurisdiccionales, estructura propietaria y patrones transaccionales
    • Implemente un proceso de DDR robusto y bien definido, que cubra una revisión holística del cliente y de su actividad transaccional, y que quede claramente documentado
    • Asegúrese de que su enfoque basado en riesgos cuente con información relevante, ya sea manteniendo una lista de control para determinar la DC y/o procesos de búsqueda de información negativa


    Moderadora/Oradora:
    Marilu Jimenez, Esq., CAMS, Founder, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors

     

    Presentadores:
    Guadalupe Gil, Oficial de Cumplimiento, Nequi

    Jose Luis Luna, Responsable de Cumplimiento AML/CFT, LAAD AMERICAS N.V

    Gustavo Nuñez Leyba, CAMS, CCI, Financial Crimes & Sanctions Officer, Areti Bank

    11:35 AM – 11:40 AM AST
    Receso
    11:40 AM – 12:35 PM AST
    Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno
    • Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto instituciones financieras recientemente debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
    • Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción
    • Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore


    Moderador/Orador:
    Milton Mendez, Esq., Abogado, Milton Mendez Law Office

     

    Presentadores:
    Elizabeth Ávila, Vicepresidente, Anti-Corrupción y Soborno Américas, Deutsche Bank

    Mery Angelica Mantilla, Ex Directora de Cumplimiento, Superintendencia de Sociedades de Colombia, Directora de Cumplimiento, Martinez Quintero Mendoza Gonzalez Laguado & De La Rosa

    12:35 PM – 1:00 PM AST
    Receso
    1:00 PM – 1:55 PM AST
    Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro
    • Evalúe tipologías de fraudes frecuentemente registrados con tarjeta de crédito y medios de pago alternativos para fortalecer sus procedimientos de monitoreo, capacitar a su personal y responder rápidamente ante señales de alerta
    • Analice como los defraudadores utilizan fondos fiduciarios para cubrir actos de carácter delictivo
    • Identifique las señales de alerta en estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering), que pueden combinar elementos de estafa cibernética, criptográfica, de inversión y romántica, y que a menudo involucran a perpetradores que son víctimas de trabajo forzoso o trata de personas


    Moderadora:
    Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

     

    Presentadores:
    Peter Lopez, CAMS, Special Agent, Cornerstone Investigations Group/JTTF Liaison San Juan, PR, Homeland Security Investigations (HSI)

    Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico

    1:55 PM – 2:00 PM AST
    Receso
    2:00 PM – 2:55 PM AST
    El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto Rico

    A medida que las políticas de sanciones de la nueva administración comienzan a tomar forma, es crucial comprender cómo estos cambios podrían afectar a Puerto Rico, una isla con consideraciones geopolíticas, económicas y regulatorias únicas. En esta sesión, nuestros expertos explorarán el panorama cambiante de las sanciones de los EE. UU. y brindarán información clave sobre lo que las empresas, instituciones financieras y profesionales de cumplimiento en Puerto Rico deben saber para mantenerse a la vanguardia.


    Moderador/Orador:
    Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance

    Presentadores:
    Gabriel Caballero, Socio, Holland & Knight, Director, ACAMS South Florida Chapter

    2:55 PM – 3:00 PM AST
    Receso
    3:00 PM – 3:30 PM AST
    Espacio ACAMS

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    • Próximos eventos

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    Moderadora: 
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    3:30 PM – 4:25 PM AST

     

    CASO DE ESTUDIO

    Caso de Estudio presentado por IRS-CI – Descripción Próximamente Disponible
    4:25 PM – 4:30 PM AST
    Cierre del Evento

    Precios

    ACAMS Anti-Financial Crime Seminar – Puerto Rico 2025
    345,00 US$
    Precios Especiales

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    Esquema de Precios

     

     
    Miembro
    No miembro
    Inscripción Anticipada – Ahorre $50 antes del 21 de marzo de 2025

    US$245

    US$345

    Precio Standard

    US$295

    US$395

    Precio Fijo Para el Sector Público

    US$245

    US$345

    Patrocinadores y Expositores

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    Prensa

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    Preguntas Frecuentes

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