Seminario Virtual ACAMS Puerto Rico 2026

El Lcdo. Michael R. Jiménez Brea se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), donde colabora estrechamente en asuntos regulatorios, de supervisión y en el fortalecimiento institucional del sector cooperativo. Anteriormente ocupó el cargo de Director del Área de Asuntos Legales, y fue asesor legal de la Presidencia de la Corporación.

Es egresado de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde obtuvo su bachillerato en Ciencia Política con honores. Posteriormente, completó su Juris Doctor con honores en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y una maestría en Derecho Tributario (LL.M.) en la Universidad de Villanova. También posee certificaciones en mediación de conflictos y arbitraje.

Está autorizado a ejercer como abogado y notario en Puerto Rico, así como ante tribunales federales. Su experiencia incluye la práctica privada en el ámbito civil, la docencia universitaria en programas de justicia y derecho, y la participación como conferenciante en diversos foros académicos y profesionales. Su trayectoria ha sido reconocida por instituciones del ámbito legal y académico.

Emerson Yarce Carmona es Chief Compliance Officer de Bancolombia Puerto Rico Internacional Inc. en San Juan, PR, donde lidera la estrategia y la ejecución de los programas BSA/AML y OFAC para banca internacional. Con formación en Ingeniería Financiera y especialización en Derecho de los Negocios, cuenta con una trayectoria sólida en cumplimiento, investigaciones y gestión de riesgos financieros, incluyendo liderazgo regional y desarrollo de capacidades avanzadas de análisis basadas en datos para detectar e investigar redes y tendencias. Es además docente en diplomados de cumplimiento y autor/coautor de publicaciones relacionadas con riesgos LA/FT, aportando una visión práctica, estratégica y moderna del compliance como habilitador del negocio.

Juan Carlos Medrano Castro is an expert in anti-money laundering (AML) and financial compliance, with over 25 years of experience in the international financial sector. He has served as a Compliance Officer and as a member of the Board of Directors of a U.S. bank in Florida, approved by the Office of the Comptroller of the Currency (OCC). He is the founder and president of J&A Global Compliance, a consulting firm specializing in BSA/AML, OFAC sanctions, weapons of mass destruction (WMD) proliferation, and dual-use goods control. Mr. Medrano Castro leads independent reviews and advises financial institutions in the U.S., Latin America, and the Caribbean. He is also a recognized international speaker on sanctions, compliance, and export control. He received specialized training in disarmament and non-proliferation of WMD from the ASSER Institute and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) in The Hague. Currently, he serves as the Latin America Ambassador for the International Society for Export Control and Sanctions (ISECS), maintains a collaboration agreement with ACAMS, and is a guest lecturer at the Banking School of Guatemala and the Association of Multiple Banks of the Dominican Republic.

Abogada de la Universidad Autónoma de Colombia (UAC) y Licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Colombia. Con más de trece años de experiencia en ACAMS, ha desarrollado una sólida carrera ocupando diversos roles estratégicos, incluyendo la gestión de cuentas para Latinoamérica, Florida y, más recientemente, la región del Caribe.

A lo largo de su trayectoria en la organización, Martha se ha consolidado como una profesional altamente comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de los especialistas del sector financiero. Su labor se ha enfocado en acompañar a profesionales e instituciones en la comprensión, mitigación y prevención de delitos financieros, un campo en el que ha demostrado un profundo entendimiento de las necesidades cambiantes del mercado y una capacidad excepcional para conectar a los asociados con las herramientas, recursos y programas más adecuados.

Su enfoque combina una sólida formación académica, experiencia práctica y una vocación genuina por la educación y el servicio. Esto le ha permitido impulsar la profesionalización de cientos de miembros de ACAMS, fortaleciendo sus conocimientos técnicos y apoyando su crecimiento dentro de un entorno cada vez más regulado y retador.

Martha es reconocida por su dedicación, su cercanía con los asociados y su habilidad para ofrecer soluciones personalizadas que potencian el impacto de cada profesional en la lucha contra los delitos financieros desde sus respectivas posiciones.

Abogada con Maestría en Negocios Internacionales (MIBA) de la Universidad Nova Southeastern en Florida, con más de 20 años de experiencia internacional como gerente de ventas en empresas multinacionales de los sectores de Servicios Financieros, Banca Privada, Industria del Papel, Bienes Raíces y Tarjetas de Crédito en Estados Unidos y América Latina.

Desde hace seis años forma parte de ACAMS, donde ha impulsado el crecimiento del segmento individual y corporativo, generando alianzas estratégicas y promoviendo iniciativas de capacitación para fortalecer la prevención del lavado de dinero en la región.

La Lcda. María de Lourdes Jiménez es la principal del Financial Intelligence Network & Compliance Advisors, donde lidera la práctica de servicios regulatorios y de cumplimiento con un énfasis en temas de anti lavado de dinero, gobernanza corporativa y remediar asuntos regulatorios. Anteriormente dirigió la función de Cumplimiento Corporativo de Popular Inc., por 18 años, supervisando la función de cumplimiento en Puerto Rico, los Estados Unidos y todas las demás operaciones de Popular, Inc.; institución financiera hispana lidere en Estados Unidos. Lideró el Comité de Antilavado de Dinero y OFAC de la Asociación de Bancos de Puerto Rico por 16 años. Actualmente asiste a la Asociación en el diseño y coordinación de adiestramientos para mantener a la industria al tanto de los cambios legislativos y reglamentarios, además de las mejoras prácticas de cumplimiento. La Lcda. Jimenez es miembro de las juntas asesoras de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS) y de varias entidades sin fines de lucro.  Oradora a nivel nacional como internacional.

JUAN M. MASINI, Jr. es un abogado especializado en litigios, investigaciones, temas internacionales, y temas intergubernamentales. Ha sido Fiscal Federal, Principal del Masini Global Group, y Vice-presidente Auxiliar de la División Legal y de Litigios en Puerto Rico para MAPFRE una empresa multinacional de seguros que se encuentra en 47 países. En MAPFRE supervisaba a sobre 40 empleados y se encargó de las secciones de abogados, investigadores, subrogaciones, y la unidad de fraude contra la empresa. Sus responsabilidades incluían sobre $650,000,000 USD ($650 Millones USD) en litigios estatales y federales, al igual que atender los temas de fraude y los programas y protocolos de Anti-Fraude y Anti-Corrupción de la empresa. Como Principal del Masini Global Group se desempeña como abogado, asesor y consultor especializado en asuntos jurídicos, internacionales y representa a sus clientes en litigios federales y estatales tanto civiles como penales. También asesora a empresas multinacionales, instituciones financieras y a empresarios en temas de litigios, seguridad, estrategia corporativa, cumplimiento, anti-corrupción, prevención y detección de lavado de activos, y otros temas jurídicos. Ha sido consultado por gobiernos en el desarrollo de legislación y capacitación jurídica. Es consultor político y frecuentemente es solicitado como orador en foros internacionales y por la prensa nacional e internacional para hablar sobre temas y análisis jurídicos, legislativos, diplomáticos, de cumplimiento, y prevención de lavado de dinero. 

El abogado Masini fue Fiscal Federal del Departamento de Justicia de Estados Unidos de América por mas de 14 años. Del 2011 al 2013 fue el Agregado Operativo del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en México y ayudo a desarrollar investigaciones en casos de narcotráfico, corrupción, lavado de activos, y armas de fuego con las agencias estadounidenses y el Gobierno de México y sus unidades investigativas especiales. Dirigió el Grupo de Trabajo sobre Lavado de Activos de la embajada y del Grupo Bi-lateral de EEUU-México en Financiamiento Ilícito. También manejo programas bajo la Iniciativa Mérida. Del 2003 al 2011 se desempeñó como Fiscal para el Distrito Este de Louisiana en New Orleans, donde llevo casos de narcotráfico, fraude/cuello blanco, crímenes violentes, violación de derechos civiles, tráfico de personas, corrupción, lavado de activos, e investigaciones internacionales y represento a EEUU ante el Tribunal Apelativo Federal. Anterior a eso fue Asesor Especial para la Oficina Ejecutiva de Fiscalías Federales y del Comité Asesor al Fiscal General de los EEUU. También fue Agregado del Departamento de Justicia en la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa Honduras y Agregado Intermitente del Departamento de Justicia en las Embajadas de Estados Unidos en Bogotá, Colombia; Bangkok, Tailandia; y México. El Fiscal Masini comenzó su carrera de fiscal como Fiscal Federal Auxiliar para el Distrito Sur de California en San Diego, California. El Fiscal Masini comenzó su carrera profesional en servicio activo como oficial de la Marina de los Estados Unidos y también ejerció con la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Por su trasfondo y expertise en temas jurídicos, internacionales y de relaciones exteriores, en adición a sus gestiones investigando y enjuiciando delitos internacionales, ha sido invitado a impartir cátedras en numerosos foros internacionales y ha ayudado a numerosos países en temas de seguridad nacional, a reestructurar agencias gubernamentales y a desarrollar e implementar nueva legislación. Igualmente ha manejado numerosos temas de diplomacia internacional y asesora al sector privado en materia de cumplimiento, negociación, y estrategias corporativas y jurídicas. El Fiscal Masini curso estudios de ingeniería en Purdue University donde jugó football colegial y se graduó de The Florida State University con un Bachillerato de Ciencias y Mercadeo. Luego obtuvo su Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Rio Piedras y su grado L.L.M. con doble concentración en derecho penal y laboral de University of San Diego School of Law.

El Lcdo. Milton Méndez Falcón es abogado y Examinador de Fraudes Certificado. Es graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.   Ha participado en investigaciones de fraude en el gobierno,  instituciones financieras y empresas. Es conferenciante internacional en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude. ( Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas, Venezuela, Guatemala, Panamá, México y Uruguay.)   Fue vicepresidente del Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.  Dictó cursos universitarios  de "Contabilidad Forense" y "Aspectos Legales de la Investigación de Fraudes".

Conferenciante sobre “Prevención de Lavado de Dinero, Marco legal en Puerto Rico” y "Responsabilidad ética del abogado en la prevención de lavado de dinero" para el Instituto de Educación Práctica del Colegio de Abogados de PR.  Trabajó   como Gerente de Cumplimiento en un banco Internacional  en San Juan, Puerto Rico. Hoy es el Global Sanctions Officer del Financial Crimes Compliance Division de Banco Popular de Puerto Rico.

El Agente Especial (SA) Peter R. López es nativo de Humacao, Puerto Rico.  Durante los últimos cinco años ha sido Agente Especial de Homeland Security Investigations (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional de los EEUU (DHS) en San Juan, Puerto Rico, y responsable de conducir investigaciones relacionadas con violaciones a los Títulos 8, 18, 19, 21 y 31 del Código de los Estados Unidos (USC). Actualmente está asignado al Grupo de Investigaciones Cornerstone. Este grupo es responsable de realizar investigaciones penales relacionadas con violaciones de la Ley de Secreto Bancario, Leyes contra el Lavado de Dinero y delitos relacionados. El Agente Especial López también sirve como enlace de HSI San Juan para el Task Force group contra el Terrorismo en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Antes de trabajar como Agente Especial de HSI, fue Agente Especial en el Servicio Secreto de los Estados Unidos, donde era responsable de realizar investigaciones de delitos financieros y la protección de líderes nacionales e internacionales. Además de su carrera policial, durante los últimos 17 años ha estado sirviendo en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos como oficial de la Policía Militar, donde actualmente ostenta el rango de Mayor.  SA López es un Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero y tiene una licenciatura en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.

Paola García Velasco es una ejecutiva con casi tres décadas de trayectoria en el sector corporativo, reconocida por su sólida formación jurídica y su liderazgo en Compliance, gestión de riesgos de fraude y sanciones e interdicciones gubernamentales. 

Inició su carrera en abril de 1998 como la primera empleada de Western Union en Costa Rica, donde desempeñó un papel fundamental en la creación del Centro Regional de Operaciones para América Latina. Su impacto abrió camino para el desarrollo del sector de servicios en el país y la posicionó como una pionera en la representación femenina en roles estratégicos. 

Paola lidera los centros de operación en Costa Rica, Filipinas, Lituania, India y Guatemala,que proveen servicios de Sanciones y Interdicciones Gubernamentales a nivel global para la compañía. Gestiona equipos multinacionales y entornos operativos de alta complejidad. Su capacidad para dirigir operaciones globales la llevó a convertirse en la primera mujer en Costa Rica en ocupar el rol de Site Leader para una empresa multinacional, liderando a más de 500 colaboradores con un enfoque en excelencia operativa y desarrollo de talento. 

Desde 2015, Paola ha profundizado su especialización en el área regulatoria. Lideró el grupo de Fraud Risk Management, donde fortaleció estructuras de control y mitigación de riesgos financieros. Posteriormente asumió la dirección de Governmental Sanctions and Interdictions (GSI), organización responsable del cumplimiento de sanciones internacionales, la gestión de fondos bloqueados, procesos de licenciamiento y coordinación con entidades gubernamentales y regulatorias. Su enfoque combina criterio jurídico, rigor metodológico y visión estratégica. 

Paola es plenamente bilingüe y posee una Licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica (Costa Rica). Cuenta además con certificaciones en Black Belt Six Sigma, Project Management, el prestigioso Certified Financial Crime Specialist (CFCS) y un MBA de Aden International Business School en alianza con Florida State University. 

Su carrera refleja un compromiso continuo con la integridad corporativa, la gestión del riesgo y el fortalecimiento de los estándares globales de cumplimiento.