Seminario de ACAMS
Puerto Rico

mayo 16, 2025
En Línea
7 Créditos ACAMS

    Sesiones Destacadas

    Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro
    El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto Rico
    Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros

    Programa

     

    8:55 AM – 9:00 AM AST
    Apertura del Salón Virtual
    9:00 AM – 9:05 AM AST
    Bienvenida

    Alexandra Garrido, Gerente de Cuentas Regional LATAM & Brasil, ACAMS

    9:05 AM – 9:35 AM AST
    Presentación Especial

    Gastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA)

    9:35 AM – 9:40 AM AST
    Receso
    9:40 AM – 10:35 AM AST
    Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros
    • Conozca los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en ALD, como una capacidad superior para procesar datos y detectar patrones ocultos o redes ilícitas relacionadas con el tráfico humano, tráfico ilegal de vida silvestre y explotación infantil, a través del aprendizaje supervisado y no supervisado
    • Evalúe los desafíos en la implementación de la IA en la gestión de riesgos, como la integración con los sistemas heredados, la protección de los datos, y la adquisición de experiencia humana
    • Identifique los riesgos que involucra la IA, como el sesgo algorítmico y descifrar los resultados de la computación de “caja negra”, para desarrollar controles en áreas como las pruebas de datos y la transparencia de los sistemas


    Moderadora:
    Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO

     

    Oradores:
    Sebastian Lujan, Especialista en Ciberdelitos, Ciberseguridad y AI, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires

    Fernando Paulin, General Manager, Único Mexico Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

    Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico

    10:35 AM – 10:40 AM AST
    Receso
    10:40 AM – 11:35 AM AST
    Fortaleciendo la Debida Diligencia Reforzada para el Manejo Efectivo de Clientes de Alto Riesgo
    • Determine cuando es necesario aplicar la DDR en base a factores tales como riesgos jurisdiccionales, estructura propietaria y patrones transaccionales
    • Implemente un proceso de DDR robusto y bien definido, que cubra una revisión holística del cliente y de su actividad transaccional, y que quede claramente documentado
    • Asegúrese de que su enfoque basado en riesgos cuente con información relevante, ya sea manteniendo una lista de control para determinar la DC y/o procesos de búsqueda de información negativa


    Moderadora:
    Marilu Jimenez, Esq., CAMS, Founder, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors

     

    Oradores:
    Guadalupe Gil, Oficial de Cumplimiento, Nequi

    Jose Luis Luna, Responsable de Cumplimiento AML/CFT, LAAD AMERICAS N.V

    Gustavo Nuñez Leyba, CAMS, CCI, Financial Crimes & Sanctions Officer, Areti Bank

    11:35 AM – 11:40 AM AST
    Receso
    11:40 AM – 12:35 PM AST
    Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno
    • Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto instituciones financieras recientemente debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
    • Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción
    • Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore


    Moderador/Orador:
    Milton Mendez, Esq., Abogado, Milton Mendez Law Office

     

    Oradores:
    Mery Angelica Mantilla, Ex Directora de Cumplimiento, Superintendencia de Sociedades de Colombia, Directora de Cumplimiento, Martinez Quintero Mendoza Gonzalez Laguado & De La Rosa

    John F. Tobon, CAMS, Ex-Subdirector, División de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Profesor Adjunto, Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos Steven J. Green, Universidad Internacional de Florida (FIU)

    12:35 PM – 1:00 PM AST
    Receso
    1:00 PM – 1:55 PM AST
    Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro
    • Evalúe tipologías de fraudes frecuentemente registrados con tarjeta de crédito y medios de pago alternativos para fortalecer sus procedimientos de monitoreo, capacitar a su personal y responder rápidamente ante señales de alerta
    • Analice como los defraudadores utilizan fondos fiduciarios para cubrir actos de carácter delictivo
    • Identifique las señales de alerta en estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering), que pueden combinar elementos de estafa cibernética, criptográfica, de inversión y romántica, y que a menudo involucran a perpetradores que son víctimas de trabajo forzoso o trata de personas


    Moderadora:
    Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México

     

    Oradores:
    Peter Lopez, CAMS, Special Agent, Cornerstone Investigations Group/JTTF Liaison San Juan, PR, Homeland Security Investigations (HSI)

    Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico

    1:55 PM – 2:00 PM AST
    Receso
    2:00 PM – 2:55 PM AST
    El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto Rico

    A medida que las políticas de sanciones de la nueva administración comienzan a tomar forma, es crucial comprender cómo estos cambios podrían afectar a Puerto Rico, una isla con consideraciones geopolíticas, económicas y regulatorias únicas. En esta sesión, nuestros expertos explorarán el panorama cambiante de las sanciones de los EE. UU. y brindarán información clave sobre lo que las empresas, instituciones financieras y profesionales de cumplimiento en Puerto Rico deben saber para mantenerse a la vanguardia.


    Moderador/Orador:
    Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance

    Oradores:
    Gabriel Caballero, Socio, Holland & Knight, Director, ACAMS South Florida Chapter

    Gabriel Romo, CAMS, Director de Cumplimiento para las Américas, Ria Money Transfer

    2:55 PM – 3:00 PM AST
    Receso
    3:00 PM – 3:30 PM AST
    Espacio ACAMS

    ¿Qué hay de nuevo en ACAMS?

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    • Nuevas certificaciones
    • Próximos eventos

    Nuevos productos Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica

    ¡Esperamos que se una a nosotros!


    Moderadora: 
    Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS

    3:30 PM – 4:25 PM AST
    CASO DE ESTUDIO: Tendencias AFC: El IRS-CI Presenta Tipologías Recientes de Delitos Financieros

    La unidad de Investigaciones Criminales del IRS presenta un caso real de estudio que destaca una tipología de delitos financieros muy común en la actualidad: el lavado de dinero a través de criptomonedas. En esta ocasión, un operador de lavado de dinero, vinculado a varias organizaciones criminales, se declaró culpable de gestionar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. La red de criptomonedas peer-to-peer que utilizaba fue la más grande de Florida y la quinta más grande del país. Los casos de estudio siempre son uno de los temas más preferidos por nuestros asistentes debido a sus implicaciones en situaciones reales, y este no es la excepción.


    Oradora: 
    Morena Garcia, Supervisory Special Agent, IRS-CI

    4:25 PM – 4:30 PM AST
    Cierre del Evento

    Alexandra Garrido, Gerente de Cuentas Regional LATAM & Brasil, ACAMS

    Oradores

    Patrocinadores y Expositores

    Conviértase en patrocinador o expositor

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    • Exhiba productos y servicios para atraer negocios
    • Aumente el conocimiento de la marca e influya en el comportamiento de compra sobre su competencia

    Prensa

    Cobertura del evento

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    Preguntas Frecuentes

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