8:55 AM – 9:00 AM AST | Apertura del Salón Virtual |
9:00 AM – 9:05 AM AST | Bienvenida |
9:05 AM – 9:35 AM AST | Presentación EspecialGastón Schulmeister, Director, Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT), Organización de los Estados Americanos (OEA) |
9:35 AM – 9:40 AM AST | Receso |
9:40 AM – 10:35 AM AST | Beneficios, Limitaciones y Riesgos del Uso de la Inteligencia Artificial en la Lucha Anti-Delitos Financieros- Conozca los beneficios del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en ALD, como una capacidad superior para procesar datos y detectar patrones ocultos o redes ilícitas a través del aprendizaje supervisado y no supervisado
- Evalúe los desafíos en la implementación de la IA en la gestión de riesgos, como la integración con los sistemas heredados, la protección de los datos, y la adquisición de experiencia humana
- Identifique los riesgos que involucra la IA, como el sesgo algorítmico y descifrar los resultados de la computación de “caja negra”, para desarrollar controles en áreas como las pruebas de datos y la transparencia de los sistemas
Moderadora: Jhenny Andrade de Guzmán, CAMS, Directora Ejecutiva, ARASCO
Oradores: Sebastian Lujan, Especialista en Ciberdelitos, Ciberseguridad y AI, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Fernando Paulin, General Manager, Único Mexico Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico
Consuelo Sifre, Senior Manager, Anti-Money Laundering Office, Banco Popular de Puerto Rico |
10:35 AM – 10:40 AM AST | Receso |
10:40 AM – 11:35 AM AST | Fortaleciendo la Debida Diligencia Reforzada para el Manejo Efectivo de Clientes de Alto Riesgo- Determine cuando es necesario aplicar la DDR en base a factores tales como riesgos jurisdiccionales, estructura propietaria y patrones transaccionales
- Implemente un proceso de DDR robusto y bien definido, que cubra una revisión holística del cliente y de su actividad transaccional, y que quede claramente documentado
- Asegúrese de que su enfoque basado en riesgos cuente con información relevante, ya sea manteniendo una lista de control para determinar la DC y/o procesos de búsqueda de información negativa
Moderadora/Oradora: Marilu Jimenez, Esq., CAMS, Founder, Financial Intelligence Network & Compliance Advisors
Presentadores: Guadalupe Gil, Oficial de Cumplimiento, Nequi
Jose Luis Luna, Responsable de Cumplimiento AML/CFT, LAAD AMERICAS N.V
Gustavo Nuñez Leyba, CAMS, CCI, Financial Crimes & Sanctions Officer, Areti Bank |
11:35 AM – 11:40 AM AST | Receso |
11:40 AM – 12:35 PM AST | Delineando Procesos para Combatir la Corrupción y el Soborno- Profundice acerca de las medidas regulatorias y penalidades de que han sido objeto instituciones financieras recientemente debido a violar intencionalmente la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero o a tener una infraestructura ALD insuficiente
- Capacite a su personal sobre las señales de alerta que pueden indicar clientes, empleados o terceros involucrados en actos de soborno y corrupción
- Analice casos de estudio para identificar tipologías de lavado de dinero que involucren fondos corruptos, como compras anónimas de inmuebles a través de bancos offshore
Moderador/Orador: Milton Mendez, Esq., Abogado, Milton Mendez Law Office
Presentadores: Elizabeth Ávila, Vicepresidente, Anti-Corrupción y Soborno Américas, Deutsche Bank
Mery Angelica Mantilla, Ex Directora de Cumplimiento, Superintendencia de Sociedades de Colombia, Directora de Cumplimiento, Martinez Quintero Mendoza Gonzalez Laguado & De La Rosa |
12:35 PM – 1:00 PM AST | Receso |
1:00 PM – 1:55 PM AST | Fraudes y Estafas: Lecciones del Pasado, Retos del Presente y Desafíos del Futuro- Evalúe tipologías de fraudes frecuentemente registrados con tarjeta de crédito y medios de pago alternativos para fortalecer sus procedimientos de monitoreo, capacitar a su personal y responder rápidamente ante señales de alerta
- Analice como los defraudadores utilizan fondos fiduciarios para cubrir actos de carácter delictivo
- Identifique las señales de alerta en estafas de “matanza de cerdos” (pig butchering), que pueden combinar elementos de estafa cibernética, criptográfica, de inversión y romántica, y que a menudo involucran a perpetradores que son víctimas de trabajo forzoso o trata de personas
Moderadora: Mireya Valverde Okón, CAMS, Directora de Contraloría Interna, Banco del Bienestar, Secretaría de Hacienda de México
Presentadores: Peter Lopez, CAMS, Special Agent, Cornerstone Investigations Group/JTTF Liaison San Juan, PR, Homeland Security Investigations (HSI)
Carmen Pagan, Primer Vicepresidente Director de Cumplimiento, FirstBank Puerto Rico |
1:55 PM – 2:00 PM AST | Receso |
2:00 PM – 2:55 PM AST | El Impacto de las Políticas de Sanciones de la Nueva Administración en Puerto RicoA medida que las políticas de sanciones de la nueva administración comienzan a tomar forma, es crucial comprender cómo estos cambios podrían afectar a Puerto Rico, una isla con consideraciones geopolíticas, económicas y regulatorias únicas. En esta sesión, nuestros expertos explorarán el panorama cambiante de las sanciones de los EE. UU. y brindarán información clave sobre lo que las empresas, instituciones financieras y profesionales de cumplimiento en Puerto Rico deben saber para mantenerse a la vanguardia. Moderador/Orador: Juan Carlos Medrano, Director, J&A Global Compliance
Presentadores: Gabriel Caballero, Socio, Holland & Knight, Director, ACAMS South Florida Chapter
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2:55 PM – 3:00 PM AST | Receso |
3:00 PM – 3:30 PM AST | Espacio ACAMS¿Qué hay de nuevo en ACAMS? - ¿Aun no eres miembro? Pregunte como obtener la membresía
- Nuevas certificaciones
- Próximos eventos
Nuevos productos Únase a esta sesión en vivo y hable con Martha Cerquera, Gerente de Cuentas de ACAMS para Latinoamérica ¡Esperamos que se una a nosotros! Moderadora: Martha Cerquera, Encargada de Cuentas para Latinoamérica, ACAMS
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3:30 PM – 4:25 PM AST CASO DE ESTUDIO | Caso de Estudio presentado por IRS-CI – Descripción Próximamente Disponible |
4:25 PM – 4:30 PM AST | Cierre del Evento |