Mas allá del KYC: Como abordar el tradicional enfoque compliance de prevención del crimen financiero y conozca a su cliente en silos

• Novedades normativas y tecnológicas en materia de prevención del crimen financiero y gestión del fraude
• Que es el KYC perpetuo y como puede fortalecer los procesos de diligencia debida y conozca a su cliente
• FRAML: Convergencia entre las funciones de prevención del crimen financiero y la defensa del fraude 
• Como obtener una visión holística del cliente a través de una “orquestación KYC”

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Agenda:

Apertura de las inscripciones: 6:30 pm
Inicio de la presentación: 7:00 pm
Fin de la presentación: 8:30 pm
Networking: 8:30 pm
Cierre: 9:30 pm 

Ubicación:

Hotel Wellington – Sala Villanueva
 C. de Velázquez, 8, 28001 Madrid, Spain